北京XXXX技术有限公司
2008年
目 录
一、行政管理制度
1、 2、 3、 4、 5、 6、
二、人力资源管理制度
（一）人力资源管理制度汇编 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、
（二）部门、岗位职责说明书 1、 2、 3、 4、 5、
三、财务管理制度
1、 2、 3、 4、 5、
四、销售管理制度1、 2、
五、其他制度
1、 2、
一、行政管理制度
办公用品管理规定
第一条 为加强对办公用品的管理，严格控制公司在办公用品方面的开支，特制
定本规定。
第二条 本规定所指的办公用品是指办公时必须使用的、价值在2000元以内且会
第三条 第四条 第五条 第六条 第七条 第八条 第九条 随着使用逐步消耗的物品。其中属于低值易耗品的依据固定资产管理办法中对低值易耗品管理的规定进行管理。
企业管理部为办公用品的采购、管理和监督执行部门；财务部为办公用
品的核算监督部门。
公司各部门根据实际办公需要提出采购申请，经本部门经理同意、企业
管理部经理审核、财务部经理核查、公司主管领导审批后，由企业管理部根据审批后的采购清单统一进行采购。
采购办公用品要本着节省成本、价廉物美、急需先办的原则。 各部门申请购买的办公用品的费用计入各部门预算。
办公用品属于公司财产，使用部门和使用人要妥善保管，节约使用。在
员工调离时，公司有权收回其保管使用的办公用品。
本规定由企业管理部制定并负责解释。 本规定自颁布之日起执行。
附件
办公用品采购申请单
采购人： 日期： 年 月 日 物品名称 规格 预计单价（元） 数 量 成本（元） 备 注 成本总计 申请部门经理签字： 财务部经理签字： 企业管理部经理签字： 主管领导签字：
文件管理制度
第一条 为了使公司公文处理工作规范化、制度化，结合公司的实际情况，特制
定本规定。
第二条 文件的内容不应与国家的法律法规相抵触。 第三条 文件的起草和签发
第四条 1. 2.第五条 第六条 第七条 1.公司文件应由有关部门负责起草，由企业管理部根据公司文件统一格 式生成上报文件，经起草部门同意，企业管理部经理审核，必要时经主 管副总裁会签后，报总裁审批签发。企业管理部按总裁的审批修改意见 对文件进行修改，形成正式文件，发放到相应部门。
2.各部门的文件由各部门负责起草，经部门经理审核，主管副总裁审批 后发文。
3.发放文件采用书面文档和电子文档共同发放的形式，并在公司前台公 告栏中张贴一周。
公文的格式： 公司文件统一编号 文件统一格式
1）公司文件的标题统一为黑体、三号字，正文的字体为宋体、小四号 字，行间距要适中。
2）文件正文中的内容应按照内容划分层次，通常标识为 第一条/1/（1）。
公文的管理
1.公司文件原件及文件审批单和文件签收单由企业管理部分类归档，保存 备查。
2.公司各部门档案管理员负责签收、保管公司下发的文件，各部门经理 负责召集部门员工学习、领会公司文件精神并带头贯彻执行。
本制度由企业管理部制定并负责解释。 本制度自颁布之日起执行。
（（档案管理制度
第一条 为规范公司档案管理工作，特制定本制度。 第二条 档案管理范围
第三条 第四条 1.公司设立、变更的申请、审批、登记以及终止、解散后清算等方面的文件材料；
2.公司印信——各种存续证明及资质证书； 3.公司股东会、董事会、监事会形成的文件材料； 4.财务、会计及其管理类文件材料；
5.劳动工资、人事行政、法律事务类文件材料； 6.经营管理类文件材料；
7.科研、技术引进、技术转让、技术签定、系统验收报告、专利、着作权类文件材料；
8.教育培训类文件材料； 9.信息、情报类文件材料；
10.声像资料，包括图片档案、影片档案、录音档案、录像档案等； 11.其他具有利用和保存价值的文件材料。包括决议、决定、条例、规章制度等法规性文件，各类会议文件、重要记录、工作计划、工作规划和工作总结。
档案管理体制
1.公司档案工作，要实行集中与分散管理相结合的体制。
2.由企业管理部负责主体档案的管理，并对其他部门的档案管理工作进 行督促和指导。
3.公司各部门指派一人担任档案管理员，负责对本部门形成的文件材料进行立卷和归档，必要时向公司企业管理部移交保管。部分档案需制作副本定期上交至企业管理部。
档案管理工作规范
1.档案材料的收集：
1）建立、健全立卷归档制度，确立归档范围、归档时间、保管期限；
（（2）对遗缺不全的档案，采取不同措施，积极收集齐全；
（3）及时将办理完毕的文件上交回收，在次年检查齐全后整理立卷归档。 2.档案的归档、立卷与管理： （1）区分卷宗，确定立档单位。
（2）分类。依据档案来源、时间、题目、内容、字母顺序分成若干层次
和类别。
（3）归档前将资料分类，分组放置在待办卷宗内。
（4）案卷排列。立卷按永久、长期（16-50年）、短期（15年以下）分别 组卷，卷内文件把正文、底稿、附件请示和批复放在一起，编制案卷 目录和案内目录，并复印出四至五份。
（5）整理案卷，使之厚度适宜，控制在1cm至2cm之间，材料过窄应加
衬边；材料过宽应折叠整齐；字迹难辨认的，应附抄件；每一案卷端正书写标题。
（6）对所有公司档案系统排列，确定保管期限，编制档案目录（卡片）， 按一定次序排列和存放。
（7）每年对档案进行一次清理，清除不必要保存的材料；对破损和褪色
的材料进行修补和复制。 3.档案的保管：
（1）防止档案的损坏，延长档案的寿命，维护档案的安全； （2）公司设立专门地点或专用库房或专用文件柜保存档案； 4.档案的密级：
（1）绝密：指仅限于公司副总裁以上人员查阅利用的档案； （2）机密：指仅限于公司部门经理以上人员查阅利用的档案； （3）保密：指仅限于与岗位业务有关的人员查阅利用的档案； （4）普通：指公司全体员工均可查阅利用的档案； 5.档案的销毁：
（1）对已失效的档案，认真鉴定，编制销毁清册，该清册永久保存； （2）办理销毁手续，经董事会或总裁批准，方能销毁；
（3）销毁时要有二人以上监销，并在清册上签字。
（4）公司终止、解散时，档案应移交控股股东或其他有关主管部门。 （5）公司应采取严密管理措施，防止档案失密和泄密。 6.档案的借阅、使用
（1）凡需使用档案者，均须填写《印章/印信/档案使用审批表》，依据调
第五条第六条阅权限和档案密级，经各级领导签批后方能调阅。
2）案卷一般仅供在档案室阅看，立卷的文件、资料可外借。外借的须
办理登记手续。
3）借阅不得超过规定期限（原则上每次借阅期限最长为一个星期），到期归还；如需再借，应办理续借手续。
4）借阅档案者应爱护档案，确保档案的完整性，不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散或损毁。借阅档案交还时，须当面查看清楚，如
发现遗失或损坏，应及时报告主管领导。
5）外单位借阅档案，应持有单位介绍信，经总裁批准后方可借阅，且
不得带离档案室。其抄摘内容也须总裁同意且审核后方能带出。 6）公司内档案利用的方式有提供档案原件和提供档案复印件两种。 7）档案管理部门应主动向各部门、员工提供公司档案编研信息服务，
主要方面为政策信息、管理信息、产品信息、专题技术信息等。 8）档案主管部门应接受公司有关部门、人员定题咨询要求。 9）依据国家档案统计法律法规，做好企业档案统计工作。
10）政府有关部门依法执行公务，需要查阅公司档案，公司予以配合、
协助。
本制度由企业管理部制订并负责解释。 本制度自颁布之日起实行。
（（ （ （（（（（（ 附件一:
档案管理工作流程
序号 1 收集 工作项目 工作内容、工作步骤及其他 确立归档范围、归档时间、保管期限，积极收集档案资料。 2 归档 区分卷宗，确立立档单位；依据档案来源、时间、题目、内容、字母顺序分成若干层次和类别；立卷按永久、长期（16-50年）、短期（15年以下）分别组卷，卷内文件把正文、底稿、附件请示和批复放在一起，编制案卷目录和案内目录，并复印出四至五份。 3 保管 对所有公司档案系统排列，确定保管期限，编制档案目录（卡片），按一定次序排列和存放。 4 借阅 填写《印章/印信/档案使用审批表》，依据借阅权限和档案密级，经各级领导签批后方能借阅；案卷一般仅供在档案室阅看，立卷的文件、资料可外借。外借的须办理登记手续；借阅期限不得超过一个星期，到期归还；如需再借，应办理续借手续。 6 销毁 对已失效的档案，认真鉴定，编制销毁清册，该清册永久保存；办理销毁手续，经董事会或总裁批准，方能销毁；销毁时要有二人以上监销，并在清册上签字。 7 备注 附件二：
档案登记表
序号 时间 文件名称/主题 来源 备注 附件三：
印章/印信/档案使用审批表
日期： 年 月 日 印章/印信/ 档案名称 使用方式 公司内使用 借出公司使用 归还日期 年 月 日 申请部门 申 请 人 事 由 部门经理： 日期： 主管副总裁： 日期： 企管部经理： 日期： 总裁 日期： 备注： 附件四：
档案使用登记表
序号 文件名称/主题 卷宗号 借阅人 借阅日期 归还日期 备注 印章管理制度
第一条 为规范公司印章的保管，保证印章使用的合法性、严肃性和可靠性，有
效地维护公司利益，杜绝公司印章被违法使用，特制定本制度。
第二条 本制度所指的印章包括公司的法人章、公章、合同章、财务章、专用印
章、钢印、手章以及各部门的部门章。
第三条 印章的刻制
1.公司印章刻制由企业管理部报总裁批准，手章须报当事人同意，由企业 管理部办理刻制手续。
2.印章的形体、规格和质料须符合国家有关规定。
3.公司各部门根据需要可以申请刻制部门章，但须报企业管理部审核，总 裁批准，由企业管理部办理刻制手续。
第三条 印章的启用
1.新印章要做好戳记，并留样备案存档。
2.印章启用须事先公布启用通知，注明启用日期和使用范围。启用时应用蓝色印油，以示首次使用。
第四条 印章的保管、移交和停用
1.公司各类印章必须有专人保管。
（1）公章、合同章、钢印、手章、专用印章等由企业管理部指定专人保 管；
（2）法人章、财务章由财务部指定专人保管；
（3）部门章由各部门指定专人保管；
2.印章保管须填写《印章保管登记表》（附件一），注明表中有关信息。 3.印章保管人必须妥善保管好印章，不得委托他人代管；不得遗失或损 坏印章；非经正常审批，不得擅自使用印章或将印章外借。印章保管人 在印章每次被使用或外借时都要及时在《印章使用登记表》（附件二）上 登记备案，如因印章被违法使用，给公司造成直接或间接损失，而印章 保管人又不能指明直接责任人，则因此造成的损失由印章保管人自负。 4.印章移交须办理移交手续，注明移交时间、移交人和保管人。
5.如有下列情形之一，印鉴须停用： （1）公司名称变更； （2）上级部门通知更改印章； （3）印章损坏；
（4）印章遗失或被窃，声明作废。
6.印章停用须经总裁批准，并及时将停用印章封存或销毁，建立印章上交、 清退、存档、销毁的登记档案。
第五条 印章的使用
1.使用范围
（1）凡属以公司名义对外行文、开具介绍信、报送材料等须加盖公司公 章；
（2）凡属公司内部司字号发文，须加盖公司公章； （3）凡属部门业务范围内的行文，原则上加盖部门章； （4）凡属合同、协议类的文件，原则上加盖公司合同章； （5）凡属财务会计业务的，加盖财务专用章。
2.公司各部门在公司内使用印章或将印章借出公司使用，一律实行审批、 登记制度，需填写《印章/印信/档案使用审批表》和《印章使用登记表》， 按正常程序申请使用，如无《印章/印信/档案使用审批表》，印章保管人 有权拒绝申请人使用公司印章。
3.公司各部门因业务需要申请将公司印章借出公司使用，经正常程序审 批并获批准后，印章保管人方可将印章交付给申请人，并确定退还日期。 申请人借出印章使用期间需妥善保管好印章，并于使用完毕后及时将印 章完整退还给印章保管人。印章在借出公司使用期间被违法使用、遗失 或损坏，因此给公司造成的损失由印章申请人负责。
第六条 未按本制度要求保管和使用印章，造成印章被损坏、丢失、盗用、仿
制等，公司有权对责任人予以相应处罚，并对情节严重者追究法律责任。
第七条 本制度由企业管理部制定并负责解释。 第八条 本制度自颁布之日起实行。
附件一：
印章保管登记表
印章名称 收到日期 保管部门 戳记 数量 启用日期 颁发机关 停用日期 保管人 戳记 移交登记 日期 日期 日期 日期 日期 日期 备注 移交人 移交人 移交人 移交人 移交人 移交人 保管人 保管人 保管人 保管人 保管人 保管人 附件二：
印章使用登记表
日期 使用部门 印章名称 用印事由或文件名称 批准人 经手人 监印人 备注 现场办公管理制度
第一条 为创造优美工作环境、建立优良工作秩序，树立和保持公司良好的现代
高科技企业形象，特制定本制度。
第二条 公司职员应遵守公司的各项规章制度，按时出勤、考勤，准时参加公司
第三条 第四条 第五条 第六条 第七条 第八条 第九条 的各种会议及其他公务活动。
公司职员应在办公时间内及外事活动中仪容仪表大方、得体、整洁。男
职员要求仪表整洁，女职员要求穿职业装，不宜浓妆。在重要接待活动和公司活动中，全体职员应佩戴公司徽章，且戴于上衣左上角明显处。
保持办公场所卫生整洁，不随地吐痰，不乱扔废物，不在办公区内吸烟；办公用品摆放要整齐有序，办公设备要定期清洁保养。
公司职员应维护良好的工作秩序，树立爱岗敬业精神，保持良好的工作
状态，确保优质高效完成工作任务，不得在工作时间打瞌睡、玩游戏、闲聊或干其他与本职工作不相干的事，更不能擅自离开工作岗位。
公司职员应使用文明礼貌用语，接听电话规范客气，待人接物细致周到、不亢不卑，注意维护公司形象。
公司职员之间应互敬互助，保持正常沟通。 本制度由企业管理部制定并负责解释。 本制度自颁布之日起实行。
固定资产管理办法
第一条 为加强公司固定资产的管理，明确固定资产购建审批权限，规范固定资
产管理工作程序，合理使用公司的固定资产，特制定本办法。
第二条 本办法所称固定资产指使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机械、运
第三条第四条 输工具及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备的、单价超过人民币2000元以上使用年限在两年以上的独立资产。
为明确职责范围，本着分级管理的原则，对固定资产实行三级管理，责
任落实到人。
1.财务部为一级管理机构，设置固定资产帐，明细帐。负责固定资产核 算和对固定资产的监督。
2.企业管理部为二级管理机构，按照公司会计制度规定的分类标准，编 制固定资产目录，建立档案卡片，记录各项固定资产的增减变动情况。 3.固定资产在登记的保管人为三级管理机构，对其所登记的固定资产负 责。
固定资产的购置
1.采购审批流程
有关人员依据需求, 根据采购预算, 填制《固定资产/低值易耗品购置申请单》报请部门负责人审批 企管部经理根据资源情况, 建议购买 或公司内调配并审批 财务部经理审批 主管领导审批（5000元以上需报请总裁批准） 有关部门执行采购。 2.验收、分配使用及付款流程
采购执行部门验收货品, 并将《固定资产/低值易耗品购置申请单》及送
货明细单据（发票）随同货品交企管部登记 企管部建立《固定资 产登记卡》，并将《固定资产/低值易耗品购置申请单》, 送货明细单据(发票)及《固定资产登记卡》复印件交采购执行人 采购执行人依据《固定资产/低值易耗品购置申请单》, 送货明细单，《固定资产登记卡》复印件到财务部报帐 财务部依据采购预算及报销程序规定予以报销入
帐。
保管人对购置的固定资产要保存必要的档案和技术资料。
第五条 固定资产的转移
1.固定资产的安全与维护由在登记的保管人负责。当固定资产原保管人 无法承担保管责任时，例如人员调离部门、更换（归还）固定资产等， 由原保管人到企业管理部办理归还手续，由新的领用人办理领用手续， 更新企业管理部记录。企业管理部按月将本月固定资产变更情况报财务 部进行帐务处理。未经企业管理部登记批准的变更，若发生资产破损、 流失情况，由保管人承担相关责任。 2.固定资产的借用与归还
（1）由个人使用的固定资产应由在登记的保管人承担相关责任，若因工 作需要发生短期互相借用可通过企业管理部办理借用手续以便划分责 任。
（2）对于在登记的公用固定资产，例如投影仪、手提电脑等，由有关人 员提出申请并填制《借用固定资产审批单》，经部门领导同意，企业管理 部核准后办理借用手续。借用期间由在登记的借用人承担固定资产的维护 保管责任。固定资产用毕应立即归还企业管理部，并由接受人在《借用固 定资产审批单》归还栏中签收。未经企业管理部登记批准的转借，若发生 资产破损、流失情况，由在登记的借用人承担相关责任。
3.人员离职时应归还所使用的固定资产,并到企业管理部办理归还手续。
第六条 公司存货的借用与归还流程
有关人员依据需求，填制《商品借用单》报请部门经理审批 直接
主管领导审批 销售管理部登记并记录。
1.由在登记的借用人负责借用存货的安全与维护，如发生借用存货破损， 流失情况，由在登记的借用人承担有关责任。
2.原借用人因调离部门/公司无法再对其所借用存货的安全与维护负责 时，应填写《借用还回单》，由新的借用人办理借用手续，更新销售管 理部记录。
3.属于借用存货转为销售、赠送客户的，由原领用人填写《借用还回单》， 销售管理部更新记录并开具出库单交财务部作相应帐务处理。
4.属于借用存货转为固定资产的，由原领用人填写《借用还回单》，同时 填写《固定资产/低值易耗品购置申请单》，并按购置固定资产的有关规 定办理。
第七条 固定资产的维修保养
交通工具和机器类固定资产，要定期检查，保养，适时中修和大修。
第八条 固定资产清查及处置
1.企业管理部会同财务部在每年一季度对公司的固定资产组织清查盘 点。
2.固定资产的实物清查盘点采用实地盘存法，盘点后由财务部填写《固 定资产盘点表》，与企业管理部核对。多余或短缺的，要查明原因，并 在盘点表上说明。
3.固定资产丢失应由在登记的保管人向企业管理部提出申请报告，说明 丢失原因，经企业管理部调查核实划分责任后提出处理意见，按固定资 产清理流程会同财务部办理有关资产处置手续。
4.固定资产清查后如有破损的，保管人应将损坏情况及时报告企业管理 部。企业管理部对已损坏的固定资产，应查明原因并追究责任。 5.对于已到固定资产使用年限的、破损且又无修复价值的，保管人应申 请报废。
6.固定资产清理流程：
固定资产保管人填写《固定资产清理单》，必要时附申请报告，部门负责人批准后交企业管理部审批 企业管理部根据资产状况提出处理意见 财务部依据帐面资产净值提出处理意见 固定资产报损报废净值在5000元以上报总裁批准 企业管理部处置报废资产并取得有关合法单据，登记后交财务部 财务部依据签字齐全的《固定资产清理单》及处置资产的合法单据作帐务处理。
第九条 本办法由财务部制定并负责解释。
第十条 本办法自颁布之日起实行。
二、人力资源管理制度
人力资源管理制度汇编——聘用制度
第一条 为规范公司招聘工作流程，合理配置人力资源，建立一支高效、精干的
员工队伍，为公司顺利开展各项工作提供人力资源保证，特制定本制度。
第二条 公司招聘员工应坚持面向社会、公开招聘、择优录用的原则。公司内部
有岗位空缺时，可以优先在公司内部竞聘，若无合适人选，再面向社会公开招聘，择优录用。
第三条 招聘工作流程： 1.提交需求
各部门根据公司岗位设置、职责要求以及业务开展的需要，由部门经理填写《增员申请表》，经主管副总裁同意，企业管理部审核，总裁批准后，由企业管理部统一组织招聘。 2.材料准备
企业管理部根据招聘需求，准备以下材料：
(1)招聘广告。招聘广告包括本企业的基本情况、招聘岗位、应聘人员的基本条件、报名方式、报名时间、地点、报名需带的证件、材料以及其他注意事项。
(2)公司宣传资料。发给通过复试的人员，作为入职前的企业文化教育。 3.选择招聘渠道
根据招聘工作需要,选择不同的招聘渠道。招聘渠道主要有内部招聘、网上招聘、刊登报纸广告和参加人才交流会四种。 4.初步筛选
企业管理部对应聘人员资料进行筛选、整理、分类，定期交给需求部门经理。需求部门经理对应聘资料进行再次筛选，确定面试人选，并通知企业管理部，由企业管理部负责安排面试。 5.验证身份
应聘人员带本人简历及各种证件(身份证、毕业证书、学历证书)及复印件来公司面试，企业管理部负责验证，应聘人员资料由企业管理部保管。 6.初试
初试一般由部门经理主持，部门经理也可委托他人主持。
10.第四条第五条企业管理部负责初试场所的布置，在面试前将面试人员资料送交主持人；面试时，企业管理部负责应聘人员的引导工作。
主持人在面试时要填写《招聘面谈记录表》，根据岗位要求，对表中某项或多项做详细记录。面试结束后，主持人确定是否需要笔试（笔试试题由需求部门提供）。
主持人将通过初试应聘人员的《招聘面谈记录表》（如有笔试，同时将笔试结果）及应聘人员资料一并交至企业管理部。
通过初试的应聘人员由企业管理部了解或洽谈应聘人待遇要求、人事关系等信息，并将公司情况作全面系统地介绍。 7.复试
通过初试的应聘人员由企业管理部安排复试，企业管理部经理最终确定是否录用及相关待遇、福利、劳动合同等详细问题。
通过复试的人员，由企业管理部负责办理其录用及工资审批手续。 8.关于部门经理（含）以上级别人员的面试
应聘部门经理（含）以上职位，需部门经理或主管副总裁会同企业管理部经理对应聘人员进行初试（含面试、笔试），初试合格后，由总裁复试，最终确定是否录用及工资标准。 9.录用报到
对于通过复试的应聘人员，企业管理部填写《人员录用审批表》，为其办理录用及工资审批手续。待上述审批通过后,通知应聘人员前来报到并与公司签定劳动合同。
转正
新聘用员工通过试用期考核后,填写《转正申请表》，经审核批准后转正，
成为公司正式员工。 本制度由企业管理部制定并负责解释。 本制度自颁布之日起实行。
人力资源管理制度汇编——考勤制度
第一条 为了维持公司良好的工作秩序，提高工作效率，保证公司各项业务的顺
利开展，特制定本规定。
第二条 考勤内容：
第三条 第四条 第五条 第六条 1.上班时间已到而未到岗者，即为迟到。 2.未到下班时间而提前离岗者，即为早退。
3.工作时间未经领导批准离开工作岗位者，即为擅离职守。
4.迟到、早退或擅离职守超过30分钟，或未经准假而不到班者，均为旷工。
考勤时间
按照国家有关规定，我公司实行5天工作制。 具体规定如下：每周一至周五 上午工作时间： 9:00——12:00 ； 午 餐 时 间： 12:00——13:00 ； 下午工作时间： 13:00——17:30 。
如因季节变化需调整工作时间时，由企业管理部另行通知。
考勤方式
公司考勤采用公司前台签到/签离的方式，由公司前台文秘负责监督管理，月底汇总上报。
考勤规定：
1.所有员工须先到公司报到，考勤后方能外出办理各项业务。部门经理以下人员遇特殊情况需在上午9点以前电话请示部门经理，回来后填报《考勤确认单》，经部门经理和企管部经理签字确认送交前台文秘备案。不办理批准手续者，按迟到或旷工处理。
2.上班时间开始后30分钟内到班者，按迟到处理；超过30分钟以上者，按旷工半天处理；提前30分钟以内下班者按早退处理；超过30分钟者 按旷工半天处理。
3.员工每月允许有一次迟到，但不得超过30分钟，否则按旷工半天处理。员工迟到、早退、旷工及私自外出的处罚
1.员工迟到、早退按50元/次的标准处罚，一月内连续迟到、早退5次以上者，扣发当月40%工资；迟到、早退情节特别严重者，可以提前解除劳动合同。
2.员工无故旷工者，扣发当日工资；当月累计3天以上旷工者，扣发当月40%工资；连续旷工严重者，予以除名处理。
3.员工上班时间未获批准外出办私事者，一经发现，即扣除当日工资；当月累计3次以上者，扣发当月40%工资。
第七条 考勤的上报
公司前台文秘负责员工每月考勤打印、汇总。
第八条 处罚的执行
企业管理部将根据考勤情况,向个人发送处罚通知单，并直接在员工工资中扣除当月罚金。因违反考勤制度规定而受处罚的员工，不再享受当年的年休假。对于已经享受年休假，后因违反考勤制度规定而受处罚的员工，公司有权扣除其年休假期间的薪资，并将其年休假调整为事假。
第十条 各部门需积极地配合考勤管理工作，对凡是因故不能参加考勤的，审批
人必须严格把关，客观真实地反映考勤情况，否则，企业管理部将处以当事人连带责任。
第十一条 企业管理部随时有权力对员工出勤情况作检查，各部门必须配合。对于
发现的问题，企业管理部有权当场处罚。
第十二条 本制度由企业管理部制定并负责解释。 第十三条 本制度自颁布之日起实行。
人力资源管理制度汇编——培训制度
第一条 为加强对员工培训工作的管理，提高员工的综合素质，使员工在知识、
技能、理念等方面适应公司的发展要求，特制定本制度。
第二条 公司对员工进行培训要注重实效性，培训方式以内训为主、外训为辅；
业余学习为主、专项培训为辅。
第三条 培训种类 1.新员工培训
企业管理部负责在新员工入职3个月内完成对新员工培训，包括企业
文化、规章制度、业务范围和发展方向等的培训。 2.专项技能培训
根据企业经营对岗位专业技术技能的要求，对员工进行针对性
培训。
主要包括：
专业技术知识讲座，参观学习、开展公司内部交流、研讨会等。
3.外部学历教育和自我开发培训
公司鼓励员工利用业余时间,必要时可以占用部分工作时间接受外部学
历教育或其他自我开发培训。
第四条 培训方式
1.内训
指组织公司现有师资对员工进行的培训。 2.外训
指组织外部师资到公司对员工进行培训或者安排员工到公司外部接受培训。
第五条 培训管理流程
第六条 1.各部门根据自身特点及工作职责，于上年年底提出下一年度培训需求，
并填写《年度培训需求表》，报企业管理部汇总审核。
2.企业管理部根据公司整体发展战略和近期经营目标，认真研究培训需 求，编制《年度培训计划》，报公司领导批准后下发执行。如各部门根据工作需要，临时提出培训需求，需填写《培训申请表》，企业管理部审核
第六条第七条后报总裁批准。
3.每次具体的培训,都要制定相应的《培训实施计划》，确定培训方式、 培训教材和课程、培训时间、地点、培训师资等，并下发通知。 4.内部培训时受培训人员都应在《签到表》上签字，企业管理部留档。 5.培训结束后受训人员应填写《培训反馈表》，及时反馈培训信息，培训 组织部门应编制《培训总结报告》，交企业管理部备案。
6.企业管理部根据员工培训情况整理《员工培训履历表》，并将此作为年 终考评的考核因素。
本制度由企业管理部制定并负责解释。 本制度自颁布之日起实行。
人力资源管理制度汇编——绩效考核制度
第一条 绩效考核的目的
为科学、公正地考核、评价员工的工作业绩和工作表现，并在此基础上通过有效的激励和奖惩机制奖励先进，惩罚落后，调动员工的工作积极性，增强员工的爱岗敬业精神，促进公司各项工作顺利开展，确保公司和员工共同成长，共创佳绩，特制订本制度。
第二条 绩效考核的方式
绩效考核采取员工自评、部门主管领导考评和其他部门评议相结合的方
式定期进行。每次绩效考核前，参与绩效考核的所有员工均须向部门主管领导提交该绩效考核期间内的个人工作总结，作为员工自评；部门主管领导在布置工作任务时，尽可能形成量化指标，以便于对部门员工进行绩效考核；其他部门对本部门有经常性协作要求的员工，在绩效考核时有参与评议的权利。
第三条 绩效考核的原则 1.科学
严格依据员工岗位职责说明书和绩效考核期间内工作目标或任务指标进
行考核，确保绩效考核有科学的标准和依据。
2.公正
对同一岗位的员工采取统一的绩效考核标准；如对考核结果有异议，可
以申诉，确保绩效考核的公正性。
3.效益
绩效考核的最终目的是追求公司效益的最优化，在通过绩效考核进行奖励时，要与公司效益挂钩。
第四条 绩效考核的范围
除公司销售管理部及各销售大区的销售责任人外，公司其他所有员工均
依照本制度要求进行绩效考核。
第五条 绩效考核等级
绩效考核实质是一种岗位业绩考核，依据员工履行岗位职责及绩效考核
期间内完成工作目标或任务指标的情况，将员工的工作业绩考评为优秀、
良好、中等、较差、差5个等级。绩效考核等级的控制比例如下： 优秀≤5%；良好≤10%；中等≤80%；较差≤10%；差≤5%。(部门考核等级同以上比例)
第六条 绩效考核的种类和基本流程
绩效考核包括季度考核、年终考核和（项目）任务考核。 1.季度考核
第六条 第七条 每季度末进行，重点考核员工工作业绩，作为年终考核的依据。基本流程为：个人（季度）工作总结→部门考核→主管副总复核→企业管理部汇总审核并宏观调控→总裁审批→企管部人事备案。 2.年终考核
每年年终依据特定的《年终考核办法》进行。综合考核工作业绩和工作表现，为年终奖励提供客观依据。基本流程为：个人年终工作总结→部门考核→主管副总复核→企业管理部汇总审核并宏观调控→总裁审批→企管部人事备案。 3.（项目）任务考核
依据特定的《（项目）任务考核办法》和/或已获批准的项目立项报告进行考核。重点考核（项目）任务执行和完成情况，并为年终考核提供依据。基本流程为：个人阶段性（项目）任务总结→部门考核→主管副总复核→企业管理部汇总审核并宏观调控→总裁审批→人事备案。
绩效考核争议的处理
1.企业管理部对绩效考核有审核权；
2.被评人对考核结果有申诉权，在被通知考核结果一周内向企业管理部 提出；
3.考核人应尽量避免出现消极应付或不公正评估等情况，否则企业管理部 将采取相应的处罚措施； 4.总裁有最终裁决权。
绩效考核结果的运用
、奖励
依据绩效考核的结果，对绩效考核优秀和良好的员工予以精神奖励或物
1质奖励。奖励方式可包括：通报表扬、授予“先进个人”称号、颁发奖金、加薪和晋级等。 2、惩罚
依据考核的结果，对考核中落后或不符合公司要求的员工予以不同的惩罚。惩罚的方式包括：通报批评、扣除工资、降薪、辞退和开除等。
第八条 本制度由企业管理部制定并负责解释。 第九条 本制度自颁布之日起实行。 人力资源管理制度汇编——薪酬管理制度
第一条 公司本次推行的薪酬制度改革，主要通过实行公司经营业绩与员工薪酬
第二条 第三条 第四条 第五条 牢牢挂钩的分配办法，来增强公司经营者及员工的风险意识，同时，激发员工岗位成才、积极进取、一才多用、一专多能的精神，促进全体员工提高整体素质，进而提高工作质量和经济效益，本制度适用于北京汉林信通信息技术有限公司全体正式员工。
薪酬制定的三个原则：
1.坚持效率优先、兼顾公平。因事设岗，因岗定人；以岗定薪，同岗一级多档；薪随岗移，岗变薪动；在岗则有，离岗则无。将工资主要分解为三部分，即基本工资：包括基础工资、岗位工资、司龄工资、学历/职称工资；考核工资：包括季（年）度考核工资和全勤工资；效益工资：主要指单项奖惩。
2.坚持考核任职、易岗易薪。考核是所有员工任职的前提，只有通过考 核，才能取得任职资格。管理人员首先要根据岗位职责要求的条件对拟任职者进行考核，合格者才能聘任。其次要对任职期间的表现和业绩进行考核，完成任务突出者，视情调高其岗位，增加其薪酬；能够完成任务者按标准付酬；完不成任务或者表现欠佳者，随时降低其工作岗位或薪酬级别。
3.公司实行同岗一级多档制。即在岗位不变的情况下，对能力突出、业 绩优秀的员工，可以提升其相应档位，并相应增加其薪酬待遇。
公司制定工资水平的主要依据：
1.同类企业一般工资水平、企业支付能力、物价水平；
2.员工所从事的职务（岗位）、员工个人工作能力、工作经验、受教育程 度和工作表现。
工资的结构：
工资包括基本工资（基础工资+岗位工资+司龄工资+学历和职称补贴）、考 核工资（季度/年度考核工资+全勤工资）和效益工资（单项奖惩）。
基本工资
1.基本工资由基础工资、岗位工资、司龄工资、学历/职称工资四部分组
成。
2.基础工资的制订主要根据员工的职务级别而定。
3.岗位工资是根据员工岗位级别而定。公司各级岗位按职务分为八个等 级，每个等级又分为四个档。根据公司聘任，员工享受岗位工资，如被 公司解聘，员工只享受基础工资，岗位工资、考核工资、效益工资不再 享受。
4.司龄工资依据员工进入公司后，连续服务年限及所从事的具体职务等 级而定。一至四级员工工作每满一年，司龄工资增加100元；五至六级 员工工作每满一年，司龄工资增加200元；七至八级员工工作每满一年， 司龄工资增加300元。
5.学历和职称补贴按员工最后学历、学位证明或职称证明确认，有学历 而无学位或有学位而无学历者，按标准额度1/2支付。学历、学位、职 称等有效证件交公司企业管理部确认备案后生效。
学历补贴标准：博士1000元；硕士500元；本科300元；大专200元；大专以下100元。
职称补贴标准：高级1000元；中级600元；初级300元。 注：1.员工其他和本岗位工作相关考试认证，需申报审批；
2.（高级程序员=中级）（参照按系统集成标准）。
第六条 考核工资
1.考核工资由季（年）度考核工资和全勤工资组成。 2.考核工资发放按公司绩效考核制度执行。
3.全勤工资主要是为了提高出勤率，制止和杜绝迟到、早退现象而设定的， 标准为300元/月。同时严格执行考勤制度，规范公司出勤情况（部门经 理以上级别员工及公司各大区暂不考勤）。如遇出差情况，员工务必将《考 勤确认单》交企业管理部。有下列情况之一者不能享受全勤奖： （1） 旷工；
（2） 请病假超过三天（含）、事假超过二天（含）； （3） 迟到、早退、未打卡等累计超过三次（含）。
第七条 效益工资
根据公司全年的经营状况而确定的工资项目，企业管理部年底前初步拟定效益工资计划，报公司领导审批实施。
第八条 调薪
本公司原则上根据年终考核情况确定调薪范围，调薪与一年一度的职务聘任同时进行。年底进行调薪人员的资格审查，次年1月进行核定，2月份签订新的劳动合同，同时实施调薪后的工资标准。 1.工作满一年的正式员工都具有调薪资格；
2.调薪的依据是员工的季度考核结果，原则上每人均可调升一级，特别优 秀者，经总裁批准可以跨级调薪。 3.下列人员不在调薪范围之内： （1）在公司服务期限未满1年者； （2）调薪当月办理离职手续者；
（3）当年内违反公司规章制度，受过纪律处分者； （4）一年内停职累计达三个月以上者。
第九条 工资的计算和发放
1.公司一般每月10日发放上月工资。
2.下列各项费用，公司可以在员工工资中直接扣除： （1）个人所得税；
（2）员工个人需要负担的各项社会保险费用； （3）考勤扣款；
（4）法律允许范围内的其他项目。
3.公司每月将工资打入员工银行户头，如因计算错误造成工资超领时， 员工有义务立即归还超额部分，否则，公司有权在下月工资中直接扣除。 4.员工对工资产生疑异时，可以向企业管理部书面申诉，但若自发生之 日起一个月内未行使此项权利，则视为弃权。
第十条 本制度由企业管理部制定并负责解释。 第十一条 本制度自颁布之日起实行。
人力资源管理制度汇编——员工请假、休假制度
第一条 为规范员工请假、休假行为，特制订本制度。
第二条 员工请假、休假须填写《假期审批表》，按规定程序办理请假、休假手续。 第三条 公司实行每周5天工作制，周六、周日为国家法定公休日。公司每天上
第四条 第五条 第六条第七条 班时间为上午9：00—下午17：30。
员工带薪享有如下国家法定节假日：元旦（1天）、春节（3天）、“五.一”
劳动节(3天)、国庆节（3天）、“三.八”妇女节（女员工半天）。
病假
1.请两天（含）以上的病假应出具区（县）级以上医院证明。
2.一般员工请病假，2天以内（含2天），经所在部门经理同意，主管领 导审核后，报企业管理部核准备案；2天以上，由所在部门经理初审，企 业管理部审核，呈送总裁批准后交企管部备案。部门经理级以上人员请病 假，由主管领导审核，总裁批准后，交企业管理部备案。
3.员工如有急病，应及时电话通知本部门经理，并在返回工作岗位后补办 请假手续。请假单交企业管理部备案。
4.公司正式员工，在公司连续工作满1年后，每季度享有3天的有薪病 假，跨季度作废。超过3天100%扣发工资。试用期员工不享受有薪病假。
事假
1.员工请事假应提前半天办理请假手续，并做好工作交接。如遇急事来 不及办理请假手续，须打电话向部门经理报告，并在返岗后立即补办有 关请假手续，请假单交企业管理部备案。
2.一般员工请事假，2天以内（含2天），经所在部门经理同意，主管领 导审核后，报企业管理部核准备案；2天以上，由所在部门经理初审，企 业管理部审核，呈送总裁批准后交企管部备案。部门经理级以上人员请事 假，由主管领导审核，总裁批准后，交企业管理部备案。凡未经批准，擅 自离开工作岗位者，按旷工处理。
3.请事假未满1天，按实际小时计，积满8小时为1天。 请事假扣发 100%工资。
婚假
1.凡公司正式员工，在公司连续工作满1年后结婚者，给予带薪婚假3 天，晚婚者可享受带薪婚假13天(含公休日)。
2.员工直系亲属结婚者或员工嫡亲兄弟姐妹结婚者，可享受带薪假1天。 3.婚假应在结婚当年内使用，并提前一周办理请假手续。
第八条 产假
第九条 1.符合国家计划生育政策，并在公司连续工作满1年以上的公司正式女员 工，可享有90天（含公休日）的产假；难产的，增加产假15天。生多胞 胎者，每增加1个婴儿，增加产假15天。女员工产假期间，工资照发。 2.在公司连续工作满1年以上的公司正式男员工，如配偶生育，可享受 10天的带薪看护假（含公休日）。
年休假
1.在公司工作满1年的正式员工，第二年可享有年休假5天。以后每增 加1年，年休假增加1天，但年休假最多不超过15天。
2.一般员工请年休假，经部门经理同意，主管领导审核后，报企业管理部 核准备案。部门经理请年休假需主管领导审核，总裁批准，企业管理部备 案。
3.公司员工应提前一周提出年休假申请，以不影响公司正常工作为前提， 安排年休假。
4.每年年休假可延期至第二年3月1日，跨年度作废，不可累计使用。 因工作无法脱身，不能享受年休假者或未休满年休假者，可将年休假转 换为工作日，额外发给其本人未休天数工资的100%作为奖励。 5.脱产学习满1年的员工，不享受当年的年休假；累计学习满半年不满1 年的员工，可享受年休假，其假期减半。
6.病假、事假累计超过20天或旷工2天以上的员工，以及因违反考勤制 度规定而受处罚的员工，当年不再享受年休假。
7.受各类警告以上处分的员工，取消当年的年休假；对个别表现不好或不 能及时完成工作的员工，各部门经理有权提出取消其年休假待遇，经主管 领导批准后，报企业管理部备案。
8.年休假时间的计算不包括公休日和法定节假日。
9.年休假期间，工资照发。
第十条 丧假
1.员工直系亲属去世，可享有3天（另加往返所需天数）带薪假期。 2.直系亲属是指：丈夫、妻子、子女、父母、岳父母、祖父母、外祖父 母、兄弟姐妹。
第十一条 其他假
1.公司女员工怀孕后，在工作时间内进行产前检查，凭医院证明算作工作 时间。
2.公司女员工怀孕流产的，凭医院证明给予7天的休养假。 3.有不满1周岁小孩的公司女员工，每天有1小时的哺乳时间。 4.公司员工凭学校、幼儿园通知书参加家长会或其他活动的，算作工作时 间。
5.以上假期不可累积使用，过期作废。
第十二条 以上假期须填写《假期审批表》，按程序审批后交企业管理部备案。 第十三条 对于本制度未作规定的其他假，按国家《劳动法》相关规定执行。 第十四条 本制度由企业管理部制订并负责解释。 第十五条 本制度自颁布之日起实行。
附件：
假期审批表
姓名 职务 部门 调入日期 假期 □年假 □病假 □婚假 □事假 □产假 □倒休 □丧假 □其他 请假日期 自 年 月 日至 年 月 日 休假天数 请假期间联系地址： 联系电话： 申请人： 年 月 日 部门经理： 年 月 日 主管领导： 年 月 日 企业管理部经理： 年 月 日 总 裁： 年 月 日 人力资源管理制度汇编——劳动合同
第一条 建立劳动合同（附件为《知识产权保密协议》）
第二条 第三条 公司的劳动合同是根据劳动法和相关的法律法规制订的，凡本公司员工均应签定劳动合同，并履行合同规定的权利和责任。经劳动合同双方当事人协商一致，可以解除劳动合同。
合同期限：公司员工合同期一般为一年，应届生合同期为三年，个别员工有培训协议服务期的依照协议办理。无固定期限劳动合同依据合同双方当事人特别约定执行。
试用期
员工受聘后需接受公司试用，在试用期结束前由该员工的部门经理和主管领导对其转正做出正式书面评估。公司可根据员工的实际表现决定延长试用期，但最长不超过６个月。在试用期间，公司和员工均有权按照《员工试用合同》中的相关条款通知对方解除合同。员工转正后，公司将以书面形式予以通知。
劳动合同的终止
1.员工向单位提供的个人资料必须真实有效，否则，公司有权终止劳动合 同。
2.员工在本合同有效期内承担了重要工作任务的，在工作任务尚未完成、 工作成果尚未交付之前，不得提出解除合同的书面请求。
3.员工因个人原因在劳动合同期内提出辞职的，应以书面形式提前一个月 向公司提出，公司应准予辞职。
4.员工违约解除合同及员工发生《劳动法》第二十五条(二)、（三）、（四） 款的情形而被公司解除合同的，员工应赔偿公司为其支付的培训费用，具 体数额按公司有关规定办理。
5.员工无论在公司工作多长时间，由于其工作失误给公司造成损失或触犯 国家法律被拘留，公司有权要求员工予以赔偿或解除合同而不予任何补 偿。
6.员工在公司任职期间，或者提出辞职未获公司批准时（时间在一个月 之内），不得私自为其他公司工作、经营和服务，否则不论对本公司利益
是否有损，公司有权根据情节轻重给员工以经济惩罚或法律追究。 7.员工在本公司任职期间，为客户或公司开发的所有软件、硬件或成果 包括一切知识产权均为本公司所有，员工不得以个人的名义、以任何形 式据为已有或泄露或转让或出售。
8.解除劳动合同的员工，公司终止对其档案的保管工作。
第四条 工作岗位的调整
第五条 第六条 第七条 1.公司可根据工作需要调整员工的工作，员工应服从公司的调整。 2.保证工作的连续性，工作调动时，须按规定妥善交接工作 (包括办公 用品、办公资料、工具、产品等)。
3.工作变动的员工应在指定的时间到新岗位报到。
离职程序
1.员工因辞职而离职需填写《员工辞职审批表》并附辞职报告，经部门经理、企业管理部经理审核，主管领导同意后，由企业管理部报总裁批准。2.员工因辞退而离职，由企业管理部人力资源主管负责填写《员工辞退 审批表》，经被辞退员工所在部门经理、企业管理部经理审核，主管领导同意后，报总裁批准。
3.员工离职获批准后，企业管理部发布《离职公告》给各有关部门，各 有关部门配合办理有关离职手续。
4.员工离职前必须办理离职交接手续，填写《离职员工工作、财务、人 事关系交接单》。待各交接手续办理完毕并经有关部门经理签字同意后，方可正式离职。
本制度由企业管理部制定并负责解释。 本制度自颁布之日起实行。
人力资源管理制度汇编——福利和社会保险
第一条 社会保险
第二条 第三条 第四条 第五条 1.凡公司正式员工，均可按国家和公司有关规定办理有关养老保险、大病 医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险五项社会保险。
2.进入公司之前已经有社会保险关系的，须将原有关系转入公司之后，公 司自员工到职后下一个月进行缴费。
3.异地人员需要提前办理《暂住证》、《就业证》或者《北京市工作居住 证》。
住房公积金
凡公司正式员工，均可按国家和公司有关规定办理住房公积金关系。
健康检查
凡公司正式员工，每年公司统一安排一次体检（包括注射乙肝疫苗）。费用由公司统一支付。
本制度由企业管理部制定并负责解释。 本制度自颁布之日起实行。
人力资源管理制度汇编——安全制度
第一条 为规范公司治安、消防和其他安全工作，保证公司正常工作秩序，加强
员工安全意识，制定本制度。
第二条 公司安全委员会负责公司的一切安全事务。安全委员会组长由总裁担任，
第三条 第四条 第五条 第六条 副组长由副总裁担任，组员由总裁助理和各部门经理担任，各部门指派一名员工担任安全联络员。
安全委员会履行以下职责和权限
1.带头学习安全知识，积极组织安全培训； 2.建立、健全公司安全制度及安全保卫体系； 3.给予公司安全保卫上最大的人力、物力支持； 4.定期召开安全会议，进行安全检查； 5.最大限度地排除人为安全隐患及事故； 6.及时发现、处理安全隐患及事故； 7.处罚事故责任人及其主管领导； 8.制定年度安全计划。
安全规则：
1.每位员工都应树立防火、防盗、防灾、防破坏、防恶性事故意识； 2.员工应自觉接受安全教育、培训，增强安全防范意识；
3.员工上下班、外出公干、出差，要遵纪守法，确保人身、财物安全。
日常安全措施：
1.员工下班前认真检查本岗位、办公场所，消除水、电、气等设备存在 的隐患，如本人不能解决，应立即报告主管领导及企业管理部； 2.员工下班锁好各类门锁，有保险的加锁保险，开启报警系统； 3.不准私接电源或使用电炉等和办公无关的电器，严禁在办公区抽烟； 4.来访者一律在前台或会议室接待，禁止无关人等在公司办公区出没； 5.发现事故隐患及可疑或不法行为人，应立即报告主管领导或企业管理 部。
一旦发现火警，须采取如下措施：
1.保持镇静，切忌惊慌；
2.拨打火警电话，准确报告起火部位、燃烧品等情况； 3.按动附近火灾报警器；
4.关掉一切电源开关，关闭火警现场的门窗； 5.迅速呼唤同事援助； 6.利用附近灭火设备灭火；
7.防止用水或泡沫灭火器灭火引起漏电、触电事故； 8.服从现场领导指挥，积极参与抢救公司财产； 9.接到疏散通知，切勿搭乘电梯，由安全楼梯转移。
第七条 员工应积极参加防火演习，了解有关消防知识，熟记火警电话，熟悉电
源开关、出口通道、灭火器具位置及使用方法等。
第八条 一旦出现意外事件，须采取如下措施：
1.如遇意外伤害事件，应照顾伤者或协助转送医院； 2.及时通报公司安全委员会成员或企业管理部； 3.对危险区加设标志，警告别人勿靠近或指派专人看护。
第九条 安全委员会将根据事故损失情况对事故当事人处以通报批评、罚款等处
罚，对造成严重经济损失的，公司将追究其法律责任；并追究当事人主管领导责任，对于事故发生后处理不力的部门领导，公司将通报批评。
第十条 对于在事故中有如下出色表现的员工，公司将予以奖励：
1.表现冷静，措施得当，避免了更大灾情的发生； 2.积极抢救公司财产，为公司挽回重大经济损失； 3.积极抢救他人生命，维护他人人身安全的行为； 4.其他立功表现。
第十一条 本制度由企业管理部制定并负责解释。 第十二条 本制度自颁布之日起实行。
人力资源管理制度汇编——附 则
第一条 员工有申诉权，公司员工对所受奖励、处分不服或有其他问题需要申诉
的，在7天内向公司有关部门提出。在未做出新的决定前，仍按原决定执行。
第二条 对弄虚做假、骗取奖励的员工，在撤消其所得奖励的同时，给予相应的
第三条 第四条 处罚，并通报全公司。
本制度由企业管理部指定并负责解释。 本制度自颁布之日起实行。
部门、岗位职责说明书——技术开发部
一、部门职责
分析、设计、开发并测试软件项目和产品。
1．根据行业和市场发展状况，提出产品和项目的发展规划，为公司制定整体战略发展规划提供技术依据；
2．根据公司整体发展规划，制订产品和项目开发及测试计划；
3．根据产品和项目开发计划，遵照公司整体发展需要，按时高质量地完成产品和项目的开发、建设与测试，并负责全程文档编辑； 4．产品/系统的发布，提供供复制的软件产品样本。
二、岗位设置
岗位名称 部门经理 项目主管 技术经理 开发工程师 测试工程师 共计 人数 1 2 2 8 3 16 三、组织结构图
部门经理 项目主管 ──────┴───── 技术经理 开发工程师 测试工程师 四、岗位职责
职位名称 所属部门 报告上级 起草人 工作概要： 项目主管 技术开发部 经理 陈雁淼 批准日期 有效期限 职务级别 职位名称 文档测试工程师 负责个项目组开发及管理 批准日期 职位名称 经理 批准日期 职位名称 所属部门软件工程师 技术开发部批准日期有效期限 所属部门 技术开发部 有效期限 基本工作职能：（职务说明） 报告上级项目主管 职务级别 所属部门 技术开发部有效期限 报告上级 主管领导 职务级别 1、负责整个项目的管理，具有较强的项目管理及领导能力； 职务级别 起草人 陈雁淼 报告上级项目主管 起草人 陈雁淼 2、控制项目的进度，协调人力资源调度； 工作概要： 起草人 陈雁淼 工作概要： 3、要求对整个项目的现状及未来的发展具有较强的理解能力； 工作概要： 负责技术开发部日常管理工作 基本工作职能：（职务说明） 4、负责项目的立项、整体设计、开发和维护； 基本工作职能：1、负责全面测试本公司软件产品，制定测试计划并实施；（职务说明） 5、及时根据销售和技服部门反馈的用户意见，对程序进行改进； 、负责整个部门的管理，很好地落实公司的各项规划，领导各项目组完成所承担21、主要负责相关产品或项目的程序开发工作； 7、负责本公司产品的说明书及其他文档的编写和维护；、组织项目组内人员的业务培训； 任务，协调与其他部门的关系，配合其他部门的工作；23、参与需求分析和设计，编写部分详细设计说明书； 8、根据作业指导书，负责本公司产品所涉及的硬件的检测；、参与本部门的测试、写说明书等主要工作，解决工作中发现的问题； 2、掌握行业发展状况，把握行业的未来发展，了解相关行业的情况，为公司制定7、负责软件产品的安装程序制作和管理；、负责项目组考核工作。 34、独立或协同解决工作中的疑难问题； 战略规划提供技术依据和技术判断； 知识、技能和职务执行能力：（职务要求细则部分） 45、、测试、验收、维护测试工具。在上级的管理和监督下，按时保质地完成工作任务， 在需要时协助上级的工作。 3、对部门所承担的产品开发任务和项目建设任务有整体把握，能够统筹规划，统1、有很强的专业设计、开发能力，熟悉各类相关开发语言； 一、合理调配资源，圆满完成任务； 2、高度的工作积极性和责任感； 4、帮助部门员工提高自身素质，充分调动员工积极性，建设一只高水平、高素质3、优秀的团队精神。 知识、技能和职务执行能力：（职务要求细则部分） 的技术队伍。 1、熟悉软件测试的基本知识和方法； 教育程度与工作经历要求： （职务要求细则部分）知识、技能和职务执行能力： 2、熟悉本公司主要产品的功能、性能； 1 、高度的工作积极性和责任感； 1、计算机或相关专业研究生以上学历；、有较强的领导能力、管理能力、协调能力和承上启下的能力； 3、掌握计算机硬件和操作系统的基本知识； 2、优秀的团队精神； 2、有丰富的项目管理经验。 2、对于行业的发展比较了解，具有丰富的产品和项目开发经验、较强的实战能力4、良好的口头和文字表达能力。 3、具有CISCO CCIE/CCNP/CCNA等培训经历。 体格要求：健康 5、良好的逻辑思维能力，能够对复杂的问题进行分析、归纳。 和较好的前瞻能力； 教育程度与工作经历要求：6 工作条件： 1、计算机或相关专业本科或以上学历；3、良好的人际沟通能力和团队精神。、高度的工作积极性和责任感，优秀的团队精神，富有亲和力。 教育程度与工作经历要求： 2、具有丰富的专业背景，熟悉Oracle、Sybase、SQL Server2000等大型数据库，教育程度与工作经历要求： 1、计算机类本科以上学历； 熟悉CORBA、J2EE等组件技术及其设计方法，熟悉1职位名称、 计算机、数学、电子等专业的硕士以上学位； C++、Delphi 、Java等开发 技术经理 批准日期2、 两年以上工作经验。 工具，熟悉多种J2EE应用服务器，具有B/S结构开发经验。 2所属部门、 两年以上相关工作经验。 技术开发部有效期限 体格要求：健康 体格要求：健康 体格要求：健康 报告上级 项目主管 职务级别 工作条件： 工作条件： 起草人 陈雁淼 工作条件：工作概要： 基本工作职能：（职务说明） 1、熟悉Oracle、Sybase、SQL Server2000等大型数据库，熟悉CORBA、J2EE等组件技术及其设计方法，熟悉C++、Delphi 、Java等开发工具，熟悉多种J2EE应用服务器，具有B/S结构开发经验，与系统分析员一起进行概要设计和难点分析； 2、进行需求调研，确认用户需求，提出设计要求，组织编写软件设计书； 3、负责技术攻关和主要模块的开发； 4、掌握本项目组各成员的开发进度及出现的技术问题，及时进行控制或组织探讨,部门、岗位职责说明书——销售管理部
一、部门职责 1．销售业务
（1）落实全年销售任务及利润指标； （2）管理公司各大区的业务及费用；
（3）市场形势的分析及产品销售信息的汇集与反馈； （4）客户关系的维护和发展。 2．商务业务
（1）负责合同外购商品的采购、验收、保管、发货以及采购合同的保管； （2）有效地评价和选择供应商，合理控制采购成本和付款帐期； （3）负责公司开发及办公用计算机软、硬件产品的采购； （4）整理、分析商务数据。
二、岗位设置
岗位名称 经理 副经理 销售经理 商务主管 售前支持经理 销售助理 合计人数 人 数 1 1 3 1 1 1 8 三、组织结构图
销售经理 售前支持经理 经 理 副 经 理 商务主管 销售助理
四、岗位职责
职位名称 副经理 批准日期 职位名称 售前支持经理经理 批准日期批准日期 所属部门 销售管理部 有效期限 所属部门 销售管理部 有效期限有效期限 职位名称商务主管批准日期 报告上级 经理 职务级别报告上级 主管领导经理 职务级别职务级别 所属部门销售管理部 有效期限 起草人 陈雁淼 起草人 陈雁淼 工作概要：报告上级 对商务工作进行总体安排和管理，副经理 职务级别负责合同外购商品的采购、 验收以及工作概要： 采购合同的拟订等，评价和选择供货商，合理控制采购成本，合理安排还款帐期。 负责销售管理部的日常管理工作 起草人 陈雁淼 售前技术支持：包括提供技术方案、软硬件配置和报价； 工作概要：协助部门副经理管理商务工作，负责外购商品的验收、保管、发货以及采基本工作职能：（职务说明） 购合同的保管。 基本工作职能：（职务说明） 1、对商务工作进行总体安排与管理； 1.1、投标支持：标书制作； 协助总裁制定并落实公司全年的销售任务、利润指标； 基本工作职能：（职务说明） 2、在方案与合同评审中，确认、核实外购产品的品牌、型号、配置及货源情况，2.2、制订产品价格体系； 负责管理公司各大区，审批各大区月度费用并及时予以拨付，同时审批各大区当 1、估算硬件成本与毛利率； 管理预留库存商品、办理预留库存商品的入库、建立帐簿，定期与财务部核对库 3、市场推广：为用户提供产品演示，提供销售的前期铺垫；月发生的费用的合理性，同时为各大区提供全方位的服务和帮助； 存，定期向主管领导上报库存数量，以便及时备货；3、严格控制采购成本、选择供应商、签订采购合同； 3.4、产品信息收集与竞争对手分析：同行业的产品信息收集，及与我们的产品的对 销售合同的审核，并监督合同的执行； 2 发货、办理预留库存商品的出库及向用户确认到货； 4、、保管与执行采购合同，验货及办理项目库存商品的出入库； 4. 比分析；应收帐款的催收工作； 3 办理公司内部商品借用及还回手续； 5、、控制帐期，根据公司的资金状况作出付款计划与安排； 5.6、平台选型：选择适合公司产品的相关平台，并报批。 市场形势的分析及产品销售信息的汇集与反馈； 4 协助技术服务工程师解决外购产品出现的问题； 6、、定期或不定期向主管领导提供公司主要外购产品的实时信息（产品更新及价格6. 部门间协作及对部门下属的考核及培训。 知识、技能和职务执行能力：（职务要求细则部分） 5、调整等） 公司的计算机及相关固定资产、低值易耗品的采购、更换以及辅助维修工作； ； 1、熟悉公司产品知识； 知识、技能和职务执行能力：（职务要求细则部分） 6 协助财务部整理税务局、事务所所需的合同以及与合同相关的资料。 7、、整理商务数据，为公司以后对于同类合同的分析提供历史依据。 1、规范的工作语言。、精通IT行业销售管理，有大客户经验； 2 知识、技能和职务执行能力：（职务要求细则部分） 23 1、高度的责任感，能够承担工作压力；、熟悉硬件市场行情； 2、 良好的谈判能力。 3、优秀的领导能力和团队协作精神； 4、优秀的团队协作精神。 （职务要求细则部分）知识、技能和职务执行能力： 教育程度与工作经历要求： 教育程度与工作经历要求：1、熟悉硬件市场行情； 1、本科以上学历； 、大学本科以上学历；1、计算机类大学本科以上学历； 2、良好的谈判能力。 2、 三年以上商务工作经验； 、三年以上大公司销售管理经验；2、两年以上技术支持工作经验； 教育程度与工作经历要求： 体格要求：健康 1体格要求：健康、大专以上学历； 3、了解IT行业销售，有客户销售经验； 工作条件： 2、两年以上商务工作经验； 体格要求：健康 工作条件： 体格要求：健康 工作条件： 工作条件：
职位名称 所属部门 报告上级 起草人 工作概要： 销售经理 销售管理部 经理 陈雁淼 批准日期 有效期限 职务级别 负责销售任务的具体落实工作； 基本工作职能：（职务说明） 1、拟定销售合同，并跟踪落实合同的执行； 2、应收帐款的催收工作； 3、市场形势的分析及产品销售信息的汇集与反馈； 4、一些和大区的协作工作。 知识、技能和职务执行能力：（职务要求细则部分） 1、高度的责任感，能够承担工作压力；； 2、优秀的销售能力； 3、外向，热情的工作作风 4、优秀的团队协作精神。 教育程度与工作经历要求： 1、大学本科以上学历； 2、 两年以上IT行业销售经验； 体格要求：健康 工作条件： 职位名称 所属部门 报告上级 起草人 工作概要： 销售助理 销售管理部 经理 陈雁淼 批准日期 有效期限 职务级别 协助完成销售管理部日常事务 基本工作职能：（职务说明） 1、合同签订前的评审 在评审过程中，及时将相关部门（销售部、技服、技术、商务、财务总监、高级副总裁、执行总裁）的意见反馈给销售人员，直至评审通过。 2、合同存档：原件由财务备案；复印件由销售部、技服、企管部备案。 3、按照合同填写“采购申请表”交商务部。 4、根据合同填写“软件授权申请表”交质量测试部。 部门、岗位职责说明书——财务部
一、部门职责
1．按照国家财务、税务相关法律、法规要求，给合本公司行业特征，科学合理地组织财务活动，制定统一、健全的财务规章体系；
2．拟订资金需求量预测和各种财务预算计划，以保证公司运营资金，最合理地分配调度资金并积极筹措资金；
3．遵照企业财务通则、会计准则等，合理组织会计核算工作，实行会计监督；
4．按财务规章制度正确核算各种款项和有价证券的收付、财物的收发、增减和使用，债权、债务，费用成本的计算，如实登记入帐，并做到帐帐相符、帐实相符、由物相符；
5．定期进行会计资料汇总、整理、统计，分析财务计划执行情况，考核，监督、评价并向公司领导及时反馈有关财务指标，及时为领导决策提供准确的财务信息、合理化建议； 6．完成公司领导交办的其他任务。
二、岗位设置
岗位名称 经 理 财务主管 销售会计 出 纳 合计人数 人 数 1 2 1 1 5 三、组织结构图
销售会计 经 理 财务主管 出纳 四、岗位职责 职位名称 所属部门 报告上级 起草人 工作概要： 出纳 财务部 经理 陈雁淼 批准日期 有效期限 职务级别 基本工作职能：（职务说明） 职位名称 财务主管批准日期 1所属部门、 负责现金，银行存款收支结算业务，包括日常费用支出，货款的收支，内部往来 财务部 有效期限 单位的往来收支； 报告上级 经理 职务级别 2、 根据规章制度审核员工的费用报销，审核票据的合法性，合规性。包括差旅费， 起草人 陈雁淼 办公费用等费用报销，并按规定予以报销； 工作概要： 3、 每日编制现金流量头寸表，报送财务经理及财务总监。每日登记现金及银行存款日记帐，并对现金及银行存款余额日清月结； 基本工作职能：（职务说明） 4、 保持与各开户银行的联系，办理各种结算事宜； 1 5、进行商品进销存的核算，划分库存和发出商品等，结转当期销售成本；、 编制各个银行帐户的对帐单，编制银行存款余额调节表； 26、分析核算应付帐款及预付帐款，每月末核对供应商帐款余额，控制货款支付，、 装订凭证； 并根据付款情况，结转增值税进项税额； 7、 相关银行报表，资料的归档。保管财务印章； 3 8、登记固定资产汇总表，并按财务制度计算累计折旧；、 每月与帐核对个人备用金，往来帐款余额。 4、编制数据库有关发货记录； 知识、技能和职务执行能力：（职务要求细则部分） 5 1、计提相关预提费用，待摊费用；、熟悉国家财务、税务制度； 6 2、销售平台、管理平台费用核算及分析；、业务熟练。 7、各内部关联单位业务往来帐目的登录,原始票据的保管、传递； 教育程度与工作经历要求： 8 1、每月编制财务报表给税务、统计部门，申报软件退税并进行网上申报工作；、财金类专业本科以学历； 9、两年以上财务工作经验。、各种税项的计算、计提，税票的填制，各种纳税申报表的编制，发票使用情况2 的统计上报，月末机打发票的认证； 体格要求：健康 10、办理税务登记证的变更及年检； 工作条件： 11、相关税务申报资料的归档，相关证书的保管。 知识、技能和职务执行能力：（职务要求细则部分） 1职位名称、熟悉国家财务、税务制度； 经理 批准日期 2所属部门、业务熟练。 财务部 有效期限 教育程度与工作经历要求： 报告上级 主管领导 职务级别 1、财金类专业本科以上学历； 起草人 陈雁淼 2、两年以上财务工作经验。 工作概要： 体格要求：健康 对部门职责内的工作任务，做出合理的分工和安排、调度。 工作条件： （职务说明） 基本工作职能：1、按财经法规和公司制度审核所有原始凭证、记帐凭证、帐簿、财务税务报表等； 2、建立部门内部控制制度，建立相互稽核的财务核算及监督的财务流程制度； 3、组织准备公司财产盘点的数据资料；包括存货，固定资产等公司财产； 4、控制现金流量，按需调拨资金帐户； 5、根据企业性质及国家税务政策进行税收筹划，采取有利的税务策略，实现公司依法享受税收优惠政策； 6、组织部门内部人员财务教育和业务培训，并及时跟进公司传达的制度和信息； 部门、岗位职责说明书——产品与客户服务中心
一、部门职责
1．按照合同要求，具体实施客户项目； 2．完成各安装、改造项目完成后的验收； 3．培训客户有关产品的操作和维护技能； 4．合同范围内的客户方公司产品维护工作；
5．向开发部门反馈客户信息，对产品的修改提出建议；
6．建立客户档案，健全客户信息，向销售部门及时反馈市场变动； 7．协调全国范围内的技术支持力量，建立快速客户服务反应机制； 8．监测服务活动，接受用户投诉，保证服务质量； 9．公司内部的技术服务、公司内部网络的建设和维护。
二、岗位设置
岗位名称 经理 技术支持主管 技术支持工程师 助理工程师 合计人数 人数 1 1 19 1 22 三、组织结构
经 理
技术支持主管 技术支持工程师 客服助理 四、岗位职责
职位名称 职位名称 职位名称 所属部门所属部门 报告上级所属部门 报告上级 起草人 报告上级起草人 工作概要：起草人 工作概要： 技术支持主管助理工程师 经理 产品与客户服务中心技术支持工程师 产品与客户服务中心 经理 产品与客户服务中心 总裁 陈雁淼经理 陈雁淼 陈雁淼 批准日期 批准日期 有效期限 批准日期有效期限 职务级别 有效期限职务级别 职务级别 工作概要： 1、负责管理部门工作，确保部门内各项目标的实现和任务的完成； 2、规划、实施部门发展。 基本工作职能：（职务说明） 基本工作职能：（职务说明） 基本工作职能：1、负责一片地区（几个省份）的技术支持工作；、负责与大区客户服务人员的日常工作协调；（职务说明） 1、整体调整全国服务资源的分布，集中力量保证重大项目的实施； 1、负责客户热线的接听；2、所属技术支持人员的日常考核；、负责一个省份（或地区）的技术支持工作； 2、对技术服务人员的AFIS、小型机等方面提供技术指导，并最终解决服务中的技2、负责客户资料的安排和收发；3、所属技术支持人员的日常工作分配和协调；、负责具体项目的安装、培训和实施； 术难题； 3负责建立健全技术服务体系，包括与开发部门的直接沟通机制、问题反馈机制、4、、所属范围内大型项目的技术支持；、其他由技服主管或者客户服务中心经理指定的需要技术支持项目。、负责客户档案的建立和更新； 公司产品常见问题汇总及解决方案（含网站公布解决方案）； 5、负责内部邮箱的管理；、其他由客户服务中心经理指定的需要技术支持项目。 4、负责技服人员的培训、考核； 6、负责指纹比对认定； 5、总体协调和公司其他部门间的关系； 知识、技能和职务执行能力：（职务要求细则部分） 7 6、协助公司内部指纹测试。、加强部门建设，逐步提高本部门的整体技术水平，有计划地培养部门的技术人知识、技能和职务执行能力：（职务要求细则部分） 1、熟悉公司的各项产品，熟悉公司软件产品的开发及维护； 员，使其成为具有较高水平的网络、数据库或INTERNET方面的技术人才，为公知识、技能和职务执行能力：（职务要求细则部分） 1、熟悉公司的各项产品，熟悉公司软件产品的开发及维护； 司今后的发展做好人才储备。 2、熟悉档案管理；、高度的工作积极性和责任感，较强的专业基础，良好的沟通能力。 1 知识、技能和职务执行能力：（职务要求细则部分） 2、高度的工作积极性和责任感，较强的专业基础，良好的沟通能力。 教育程度与工作经历要求： 2、高度的工作积极性和责任感； 1 教育程度与工作经历要求： 1、熟悉公司的各项产品，熟悉公司软件产品的开发及维护；、计算机类大学专科以上学历； 3、热情、细致、周到，有吃苦精神；具备一定的业务能力。 1、计算机类大学专科以上学历； 2、具备优秀的管理能力，有全局意识； 2、三年以上同等工作经历，有大客户经验； 教育程度与工作经历要求： 2 3、三年以上同等工作经历，有大客户经验；、高度的工作积极性和责任感，较强的专业基础，良好的沟通能力。 1、有一定的管理经验。、计算机类大学专科以上学历； 体格要求：健康 3、有一定的管理经验。 教育程度与工作经历要求：2、一年以上技术部门助理工作经验； 体格要求：健康 1、计算机类大学本科以上学历； 工作条件： 体格要求：健康 工作条件： 2、三年以上同等工作经历，有大客户经验； 工作条件： 3、有一定的管理经验。 体格要求：健康 工作条件： 部门、岗位职责说明书——企业管理部
一、部门职责
确立管理规范并监督执行，人力资源管理和培训，企业文化建设和强化 1．根据公司发展要求，参与制订公司相关发展经营计划，并组织实施； 2．制订人力资源和行政管理制度，协助技术部门和销售部门制订技术管理规范和销售管理规范； 3．进行相关政策的培训；
4．组织相关制度的实施并进行监督； 5．公司重要文件和档案的保存和管理； 6．公司内外活动的组织实施； 7．进行后勤管理和服务；
8．公司宣传资料和宣传品的设计制作和管理，包括网站、简介、简报、礼品等。
二、岗位设置
岗位名称 部门经理 副经理 人力资源主管 行政主管 文秘 宣传专员 共计 人数 1人 1人 1人 1人 2人 1人 7人 三、组织结构图
部门经理 人力资源主管 副经理 行政主管 文秘 宣传专员 四、岗位职责
职位名称 所属部门 报告上级 起草人 工作概要 前台文秘 企业管理部 经理、行政主管 陈雁淼 批准日期 有效期限 职务级别 职位名称 人力资源主管经理 批准日期批准日期 在部门经理、行政主管领导下，做好前台接待工作，协助部门其他人的工作。 职位名称 行政主管副经理 批准日期 2004年3月10日 所属部门 企业管理部有效期限有效期限 基本工作职能：（职务说明） 所属部门 企业管理部 有效期限 1报告上级、公司来访者的接待； 总裁经理职务级别职务级别 报告上级 经理 职务级别 2、公司电话的接听； 起草人 陈雁淼 起草人 陈雁淼 3、公司员工考勤记录和统计； 工作概要 工作概要 4、公司信件、传真和报刊的收发和传递； 在公司总裁领导下，做好人力资源、行政和档案管理工作，确保企业有效运转。在部门经理领导下，做好人力资源开发、管理工作，确保部门正常运转。 在部门经理领导下，做好公司制度制定、实施，重大会议纪要及文件档案管理工作，在部门经理领导下，做好行政管理各项工作，确保部门各项行政工作的正常开展。 5、配合机要主管进行相关文件的复印、打字、装订和收集整理； 基本工作职能：（职务说明） 确保公司文件的完整性，随时备查。 6、公司员工和客人饭票的发放和登记；、主持企业管理部的各项工作，确保部门正常运作； 1 制订人力资源政策制度，并监督执行，对公司现有人力资源实行动态管理，为7、、配合行政主管进行公司活动的筹备； 基本工作职能：（职务说明） 2、根据公司发展要求，参与制订公司相关发展经营计划，并组织实施； 领导决策、人员调动任免提供可靠依据； 1、配合行政主管进行后勤服务和管理；、办公秩序管理，包括办公环境、办公场所、固定资产的管理，保障大家正常办公； 8 3、制定公司档案及公文管理制度、工作目标，经批准后负责执行；、沟通和协调各部门，确保公司各项任务指标的贯彻落实； 2、 配合各业务部门确定部门职能及内部各种岗位，编制岗位说明书，在人力配置、2 9、票务和住宿管理； 、公司重要档案的收集和整理，公司重大会议的记录和保存；4、进行行政成本预算，控制支出，组织行政办公物品的采购；、组织公司宣传品和公司礼品的设计制作； 招聘、绩效考核、报酬、培训、职业发展等方面提供管理建议； 53、组织公司各项规章制度及岗位职责的制订、培训和实施；、公司大型员工活动方案的策划、报批及实施，公司重大会议和内部活动的策划和10、其他由领导交办的任务。 、公司相关公文的拟定和重要通知的下发，并监督执行； 6、控制行政、人事工作的各项财务列支；3 进行人力资源成本核算，使资源达到最优配比； 知识、技能和职务执行能力：（职务要求细则部分） 组织，配合业务部门组织相关活动； 4、、公司相关证件和资格的认证、年审；7、制订公司人力资源发展规划； 4、 人力资源流程的确立和劳动关系管理，包括招聘、调动、升职、离职等； 1、熟悉公司企业文化和工作礼仪； 4、后勤服务和管理，包括员工就餐、办公用品发放、公用设备维修、快递、订票、5、公司相关制度的制定和执行； 8、薪资福利的宏观管理和落实，激励机制的确立； 5、 配合机要主管进行人事档案的搜集和整理； 订餐、名片、宾馆预订、工服等问题的解决；6 9、配合业务部门做好相关信息和商业秘密的防护工作，制订制度并监督执行；、负责办公秩序的维护和监督，确保公司正常办公； 2、事业心和责任感强； 6、 员工培训和绩效考核； 10、 组织公司的大型会议、活动及企业文化建设； 5、公司相关安全保卫工作的落实； 7、对公司订阅、购买的各种报刊、图书、资料等建立资料库做好目录，按照规定的3、熟练的电脑应用能力； 11、 公司相关法律事务的处理； 7 薪资福利管理； 6、、司机、前台、保洁员的管理和培训； 借阅制度进行管理；4、略通英文。 12、 其他由直接领导安排的任务。公司宣传品的设计，如简介、简报等； 8、 人事服务，包括人事政策咨询、相关法律咨询、职称评定、相关证件的办理等； 7、其他由直接领导安排的任务。 8、做好集团公司及各部门之间的信息沟通与落实，规范信息内容与传递方法； 教育程度与工作经历要求： 13、 公司产品界面、外包装、说明书等产品形象的设计； 9、其他由直接领导安排的任务。 知识、技能和职务执行能力： 9、参与公司重要客户的接待，并配合业务部门进行客户关系的维持； 14、 公司对外投标书和计划书的设计； 1、高中或同等以上学历； （职务要求细则部分）知识、技能和职务执行能力：（职务要求细则部分） 15、 参与公司重大活动的策划和实施； 1、专业行政管理、财务管理培训经历；10、制定公司计划工作管理制度，经批准后执行，并监督各部门执行情况； 2、一年以上同等职位工作经验。 16、 其他由领导安排的任务。 1、熟悉劳动法规、劳动力市场，相关行业从业经验，了解企业文化； 2、有优秀的品德，坚持原则，事业心和责任感强； 11、其他由直接领导安排的任务。 体格要求：健康 知识、技能和职务执行能力：（职务要求细则部分） 2、有优秀的品德，坚持原则，事业心和责任感强；知识、技能和职务执行能力：（职务要求细则部分） 3、很强的组织能力和协调能力，有较强的思维判断能力； 1、专业行政管理、人力资源管理、财务管理、档案管理培训经历； 工作条件： 3 1、具备良好的沟通能力和协作精神；、熟悉劳动法规、劳动力市场，相关行业从业经验，了解企业文化； 4、熟练的英文和电脑应用能力。 2 4、具有很强的组织能力和协调能力，有较强的思维判断能力；、具备熟练的英文和电脑应用能力。 2、有优秀的品德，坚持原则，事业心和责任感强； 教育程度与工作经历要求： 3、有优秀的品德，坚持原则，事业心和责任感强； 教育程度与工作经历要求： 职位名称 宣传专员批准日期 3、具备良好的沟通能力和协作精神，具备熟练的英文和电脑应用能力。 1 4、熟练掌握《公司法》、《经济合同法》等与企业经济、管理活动密切相关的法律、1、经济、管理类本科以上学历；、人力资源、管理、经济类本科以上学历； 所属部门 企业管理部 有效期限 教育程度与工作经历要求： 2、充分理解公司企业文化，熟悉行政事务，有从业经验。 法规以及国家、省（直辖市）制定的有关人事、行政方面的法律、法规、条例； 2、专业人力资源管理、财务管理培训经历； 报告上级 经理 体格要求：健康 1、人力资源、管理、经济类本科以上学历； 5、具备熟练的英文和电脑应用能力。 职务级别体格要求：健康 2、专业档案管理、财务管理培训经历； 教育程度与工作经历要求：起草人 陈雁淼 工作条件： 工作条件： 体格要求：健康 1、管理、经济类本科以上学历； 工作概要： 2、充分理解公司企业文化，在公司从事管理、秘书等职二年以上，或外聘相关行在部门经理领导下，做好宣传外联、宣传等工作，确保公众信息正常流转；活动策工作条件： 业、相关职位从业工作经验3年以上； 划等。 体格要求：健康 基本工作职能：（职务说明） 工作条件： 1、 开发和维护公司新闻媒体资源、广告公司资源和礼品公司资源； 2、 参与公司重大活动和市场活动的策划； 3、 公司重要讲话的录音整理； 4、 组织公司简报文章，进行新闻稿件、简报稿件的写作，排版、印制和发放事宜； 三、财务管理制度
费用申请、报销程序的规定
第一条 为规范公司有关费用的申请和报销程序，特制定本规定。
第二条 本规定适用于在北京北大高科指纹技术有限公司借款及有关费用由公司
承担的全体人员。
第三条 有关人员岗位职责
第四条 1.出纳/财务主管:依据国家法规和公司规定及公司预算审核报销单。 2.部门经理:员工用款申请及报销的第一批准人。 3.总助/副总裁:员工用款申请及报销的第二批准人。
4.财务部经理:审核用款申请及总助/副总裁审批通过的报销单。 5.总裁:员工用款申请及报销的第三批准人。
费用申请程序
1.填写费用申请单：《现金/支票/汇款审批单》。 2.批准人及顺序如下：
第一批准人：部门经理；第二批准人：总助/副总裁；第一审核人：财务部经理；第三批准人：总裁。
财务人员在审核签字齐全后方可付款制单。 3. 《现金/支票/汇款审批单》的使用规定
依据部门预算进行费用申请，确有特殊原因而发生预算外开支，需注明该款项属预算外支出并说明原因。
如实填写借款用途，测算借款金额，专款专用。财务部有权对其借款金额进行调整。出差借款应与《出差派遣单》同时使用，固定资产/低值易耗品购置应与《固定资产/低值易耗品购置申请单》同时使用，必要时应附相关合同复印件。
注明支款方式：原则上￥1000元以上资金采用转帐结算方式，如因特殊需要确需使用现金结算应与财务部协商确定。￥10000元以上大额付款及超过￥5000的现金支付应至少于一个工作日前向财务部申请，否则财务部有权拒付。此规定同样适用于费用报销办法。
借款人在完成任务后必须尽快报帐,确有特殊原因无法及时报帐需到财务部说明情况。在旧的借款还清之后方可借用新的款项。财务部每月清
理借款，对逾期不报或不还者，财务部应及时通知借款人及其所属部门经理。
本单一式三联。第一联为借款时财务入帐凭证，第二联为报销时财务入帐凭证，第三联为借据，报销冲帐后退还借款人。
第五条 费用报销程序
1.填写费用报销单：《差旅费报销单》,《费用报销审批单》。 2.费用审批:报销按公司有关文件规定标准执行。 3.批准人及顺序：
第一审核人：出纳；第二审核人：财务主管；第一批准人：部门经理；第二批准人：总助/副总裁；第三审核人：财务部经理；第三批准人：总裁。
财务人员在审核签字齐全后方可付款制单。 4.审核职责
(1)出纳及财务主管：审核报销单,剔除不符合规范的票据；标识不符合公司财务制度的费用，依据部门预算及《现金/支票/汇款审批单》、《出差派遣单》、《固定资产/低值易耗品购置申请单》审核其借款用途与所报费用内容一致性及是否为超预算开支。
(2)部门经理：确认费用发生的必要性及真实性，出具审批意见。 (3)总助/副总裁：对经过部门经理审批的报销单据出具二级审批意见。 (4)财务部经理：依据公司财务制度及部门预算审核经过总助/副总裁审批的报销单据。
(5)总裁：是报销程序的最终审批人。
5. 每月25日为结帐日,报上月25日至本月25日之间发生的费用。除长期出差在外原因外，跨越三个报销期间的票据，须经总裁批准后方可报销。
第六条 大区销售日常费用的申请及报销按照《销售系统费用拨报实施细则》执
行。
第七条 报销单后需附的文件
1.原始发票
第八条第九条符合财务规定的发票为：付款单位为：北京北大高科指纹技术有限公司；有税务局监制的印章（事业单位有财政局的票据专用章）和开具发票单位的财务专用章（或发票专用章）。原始票据丢失不得以其他无关票据充抵，损失自担。 2.收款方收款回执 3.要求
所有单据请用粘贴单粘贴好,并在发票上顺序编号,此编号应与报销单中填写的发票编号相对应。应做到填写规范，票据分类清楚，粘贴有序。
本规定由财务部制定并负责解释。 本规定自颁布之日起实行。
差旅费管理办法
第一条 为合理控制费用，保证公司日常的差旅费能够依必要、合理、效益的原
则发生，特制定本管理办法。
第二条 差旅费是指公司员工到驻地以外的地区执行公务所发生的费用，包括交
第三条 3第四条 通费、住宿费、包干费及其他相关费用。
审批与报销程序
1．公司员工出差应由所属部门审核和派遣。员工出差应按照要求填写《出差派遣单》,需要携带现金的应同时填写一式三联的《现金/支票/汇款审批单》,第一联为借款时财务部入帐凭证，第二联为还款(报销)时入帐凭证，第三联为欠款证明（即借条），将上述单据填好后经部门领导审核、主管领导批准，总助（含）以上人员出差需直接报总裁批准。 2．出差人员将已审核的《出差派遣单》和《现金/支票/汇款审批单》交到财务部。在办妥以上手续后，将相关单证交到财务部办理借款手续。《出差派遣单》一式三联，第一联交财务，作为报销时费用审批的依据；第二联交企业管理部备案；第三联各部门留存。
．员工应在出差回来后七日内到财务部办理报销手续。报销时持合法的
原始凭证，如住宿费发票、火车或飞机票等，并填写《差旅费报销单》，同时还应填写《出差总结》，经本部门领导、主管领导签字、财务部会计人员审核、财务部经理批准；总助（含）以上人员经总裁批准后，到财务部办理现金报销手续，同时取回《现金/支票/汇款审批单》第三联（即借条），结清在财务部欠款。未在《出差派遣单》中做预算的费用支出，不予报销。
报销细则
1．交通费
副总裁（含）以上人员出差可以乘坐飞机或软卧；总裁助理连续乘坐火车超过8小时的可以乘坐飞机或软卧；其他人员出差原则上乘坐火车硬卧。连续乘坐火车超过20小时以上者，可以乘飞机或软卧。特殊情况需乘坐飞机或软卧的，要事先经主管领导批准，并附超标申请。若未经批准私自乘坐超标交通工具的，财务不予报销。
2．住宿费
(1)住宿费金额在公司报销标准以内的据实报销，超标部分行解决。 (2)同性两人同时到同一地点出差的，原则上两人一个房间，按报销标准较高方一人的住宿费予以报销（四人、六人以此类推）。 (3)由对方安排提供住宿的，不再报销住宿费。 3．包干费
(1)出差时的伙食费、交通费、通讯费、邮递费和其他公杂费用采取按标准包干的办法发放包干费，相关费用不再单独报销。
(2)包干费分为伙食包干费和公杂费两部分。
(3)参加公司组织的会议及其他单位组织的、交纳会务费的会议，不再发放伙食包干费，但公杂费照发。
(4)去驻地附近出差，当日往返的，一律按20元/天标准发放包干费。 (5)部门经理（含）以上员工出差，采用实报实销的办法，没有包干费。 4．其他费用
(1)往返机场、火车站的交通费由公司报销。
(2)出差期间的订票费、机场建设费、保险费等按实际发生金额实报实销。对于公司已为其办理保险卡的员工，公司不再报销保险费。出差期间通讯费、邮寄费等杂费已并入包干费中，不再单独报销。
(3)出差时需要其他活动经费,如宴请费、礼品费，或由于公司展品、货品
无法携带产生的大宗邮寄费、托运费，采取事前预算审批制度。填写《出差派遣单》时列明活动内容、所需活动经费预算，按公司有关规定，经有关领导批准，方可在预算范围内报销。事前没有预算或超预算的部分不予报销。特殊情况，需单独提交书面报告，经部门经理同意，主管领导认可，财务部经理批准方可报销。
第五条 差旅费标准 1．住宿费
(1)A类地区:部门经理及以下员工180元/天,总助及副总300元/天。 (2)B类地区:部门经理及以下员工150元/天,总助及副总260元/天。 (3)C类地区：部门经理及以下员工100元/天，总助及副总180元/天。
2.伙食包干费 (1)A类地区:20元/天。
(2)B类地区:20元/天。 (3)C类地区：15元/天。 第六条第七条3.公杂费:
公杂费不分地区，一律按每人每日20元包干计算。
4．A类地区包括5个经济特区及上海、广州、北京；B类地区指除A类地区以外的省会城市、直辖市；C类地区指除A、B类地区以外的其他地区。
本办法由财务部制定并负责解释。 本办法自颁布之日起实行。
礼品管理办法
第一条 为加强对礼品的管理，合理控制礼品费用，特制定本办法。
第二条 公司各部门年初制订的费用预算中已包含了必要的业务招待费和礼品费
用，各部门应严格按照预算申领、申购礼品。
第三条 公司员工向公司以外人员赠送礼品时，原则上要求以公司礼品为主，若
第四条 第五条 第六条 第七条 第八条 公司礼品不符合要求，再考虑外购礼品，并应注意节约费用。
礼品由部门提出申请，填写《礼品费用审批表》，经主管领导审核、企业
管理部核准后在企管部领用，如企业管理部没有备货，可由申请人经部门经理以上主管领导批准后自行购买，计入个人或部门费用。
出差需要礼品时，应在《出差派遣单》上说明，经同意后从公司申领、
申购，确需在外地购买的，需在出差返回后填写《礼品费用审批表》，经批准方可报销。
若需要公司统一制作的礼品，应提前一个月由部门提出制作申请，填写
《礼品制作申请表》，经主管副总裁同意、企业管理部核准后统一制作，若制作数量超过领用数量，则剩余礼品统一由企业管理部作为备货保管、发放。
本办法由企业管理部制定并负责解释。 本办法自颁布之日起实行。
附件一：
北京北大高科指纹技术有限公司
礼品费用审批表
申请部门： 项目： 年 月 日 姓 名 单 位 职 务 业务中的角色 对方基本情况 费用发生必要性 及预期效果 费用情况 部门经理意见 企业管理部意见 附件二：
礼 品 申请礼品名称 数量 单价 总金额 主管领导意见 领用人签收 北京北大高科指纹技术有限公司
礼品制作申请表
申请部门： 项目： 年 月 日 对方基本情况 制作礼品数量 制作礼品单价 礼品名称（或关于礼品类型的建议） 预计何时使用 部门经理意见 企业管理部意见 主管领导意见 手机费用报销办法
第一条 为规范手机费用报销管理工作，特制定本办法。 第二条 费用报销标准
岗位及职务 员 工 报销标准 100 主 管 部门经理 总裁助理（含）以上 总裁 200 300 600 800 第三条 必须凭电信部门或电信部门委托的收费银行出具的正规发票报销。各类
第四条第五条 第六条 第七条 第八条 充值卡不予报销。
不论员工所持手机的户名是否是员工本人，号码必须是员工直接、长期
的联系号码。
凡是报销手机费用的员工，公司要求早8:00至晚22:00保证开机（包括
节假日）。各部门可根据自身业务的不同，参照公司的统一要求，确定本部门要求员工开机的时间。凡在公司和各部门要求开机时间内无故关机者,一经发现,取消话费报销资格。
手机费用在标准以内的，实报实销，超过标准的，一律按标准报销。 本办法由财务部制定并负责解释。 本办法自颁布之日起实行。
项目回款管理办法
第一条 为明确应收帐款管理职能，建立必要的内部控制程序，以便对公司
的应收帐款进行有效管理，做到及时回收资金，加快资金周转，降低经营风险，特制定本办法。
第二条 财务部应定期与销售管理部及销售代表对帐，准确确定各项目应收
款项，了解回款情况，对因合同纠纷而没有得到处理的应收款项单独管理，并及时向总经理及销售管理部反馈应收帐款催收情况。财务部会同销售管理部编制《催款通知》，列明应收款项目名录及其应收金额，发给各项目销售代表或该项目所属大区经理。
第三条 销售代表收到《催款通知》后应及时对帐，说明对其尚欠款项目所
采取的措施及未回款原因，并制定相应催款计划，针对必须由公司出面解决的项目回款，必须与销售管理部进行沟通，分清职责。
第四条 对因技术、服务、供货等原因而引起的合同纠纷尚未得到处理所形
成的应收款项，销售管理部应视其具体情况通知有关部门共同解决合同纠纷。
第五条 只有全部合同款项收回，该合同的销售工作才算完成，项目回款的
完成情况，作为销售代表业绩考核的重要指标。
第六条 严禁坐支行为。合同款收回必须即时上交公司财务部，不得挪用。
凡有坐支行为，一经发现，在退还货款同时，按坐支金额100%追加罚款。此款项优先于其他费用或奖励的支付。
第七条 本办法由财务部制定并负责解释。 第八条 本办法自颁布之日起开始执行。
四、销售管理制度
销售系统费用拨付、报销实施细则
第一条 为加强对销售系统的费用管理，更好地实现其责、权、利的充分统一，
充分调动销售责任人/销售大区的工作积极性，特制定本实施细则。
第二条 公司年初给各销售责任人/销售大区下达全年净利润指标。 销售责任人/
销售大区日常费用的拨付与任务完成情况及回款直接挂钩。公司每月10日考核各销售责任人/销售大区年初至上月底已实现的本年净利润额，依据该净利润额占公司年净利润指标的比例，结合公司年销售费用预算确定该销售责任人/销售大区日常费用的拨付额度。销售责任人/销售大区日常费用实际发生额与拨付额与之间的差额（超额或节省）由销售责任人/销售大区自负。
1）净利润=销售收入-销售成本-相关税款-项目费用-日常费用-（有针对性
的）实施费用+退税收入
2）日常费用额度包括销售责任人/销售大区的一切费用，即工资、福利、
房租、折旧、平台和日常活动费用。
3）财务部依据经审核批准的日常费用拨付额度，扣减应由销售责任人/销
售大区承担的折旧、公司已支付的工资、福利、房租及其他垫支费用后净额拨付。
第三条 风险共担，利益共享。
1）若销售责任人/销售大区无力承担超额的日常费用，可以个人名义向公司打个人借款借条申请借款(《借款申请单》见附件1，《借据》见附件2)，借款额度参照该销售责任人/销售大区的日常费用预算。（销售责任人/销售大区的日常费用预算依据销售代表所签定的净利润指标与公司年净利润指标的比例并参照公司全年销售费用预算确定）。
2）针对销售责任人/销售大区正在进行特殊项目，可由个人提出借款申请经公司研究后另行核定借款额度。原则上专项借款以5万元为上限。 3）销售责任人/销售大区以个人名义向公司借款后仍无法完成业绩，则公司有权收回借款，必要时可采用法律手段。
4）个人借款审批流程如下：由借款人向销售部提出借款申请，填写《借款申请单》，陈述借款理由，经销售部经理、财务部经理、总裁批准并由借款
人出具个人借条后予以借款。 第四条：日常费用的报销规定：
1.每月15日之前，由销售责任人/销售大区汇总并审核上月日常费用票据，依据上月实际拨付金额填写《差旅费报销单》或《费用报销审批单》后寄交财务部。如无故拖延费用报销财务部有权延期支付日常费用拨款。 2.《费用报销审批单》上应标明费用所属期间，费用类别应与所附发票内容一致，每笔费用的发生应对应相应的合同号，《差旅费报销单》按来往日期填报粘贴,做到清晰有序。对不符合规范的报销单财务部有权退回。 3.财务部结合拨付金额审核报销单据，办理日常费用的审批及报销手续，超额度的单据一律不予报销。
4.符合财务规定的发票为：付款单位为：北京北大高科指纹技术有限公司；有税务局监制的印章（事业单位有财政局的票据专用章）和开具发票单位的财务专用章（或发票专用章）。
第五条 本实施细则由财务部制定并负责解释。 第六条 本实施细则自颁布之日起实行。
销售合同管理制度
第一章 总则
第一条 为规范公司销售合同管理，树立良好经营形象，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司总部及驻外分支机构。
第二章 合同的订立
第三条 签订合同，必须遵循国家法律法规，符合国家政策规定，不得损害
第四条 第五条 第六条 第七条 第八条 本公司利益。任何部门、驻外分支机构和个人不得利用合同进行违法活动。
对外签定合同，一般为公司的法定代表人，否则必须是持有法定代
表人授权委托书的受托人。本公司签约人规定为法定代表人、法定代表人授权的总裁、法定代表人授权总裁委托的副总裁、大区总经理、销售经理。
受托人在签订合同时，应办理并出具授权委托书，在授权范围内行使签
约权，非依上述规定获得授权或超越代理权限对外签约的，后果由签约人承担。
除金额较小（贰万元人民币以下）并能即时清结者和其他特殊情况外，
公司的所有合同必须采用书面形式订立，并具备下列基本条款： 1.合同双方正式名称； 2.合同总价；
3.合同基本条款（含违约责任、知识产权保护和解决争议的方法）； 4.设备清单；
5.实施、培训和服务条款； 6.设备交付条件； 7.付款条件；
8.当事人的名称或者姓名和联系地址。
所有合同原则上应参考采用由公司拟订的样本合同格式，业务人员对于
样本合同格式的条款须有全面、正确的理解。合同的关键用语应力求准确，表述应规范、明确，文字书写要工整，对于选择的条款和不采用的条款应明确标注，以免产生误解。
销售合同付款条款的规定
为确保合同回款的顺利进行，要求合同的付款条件尽量按照样本合同签订，如有困难，可放宽至以下规定的合同付款底线：
1．公安指纹类合同和刑侦MIS类合同——将合同的付款周期限定为三个
阶段
（1） 预收款的最低额度核定在合同总额的30%
（2） 合同规定的指纹系统设备运至客户指定地点后即付不低于40%的货
款。
（3）若有余款，应在自客户提交验收报告起3个月内全部回收。
2．产品销售类合同
第九条1） 主要涉及COMPAQ小型机、服务器产品：预付款应不低于合同总额 的10%，余款货到一次付清。
2） 主要涉及其他品牌服务器产品：预付款应不低于合同总额的20%，
余款货到一次付清。
3） 主要涉及大量微机类产品：预付款应不低于合同总额的60%，余款
货到一次付清。 3．服务类合同
依据本规定第三章所述流程及相关规定进行审批。
4．代理协议
依据本规定第三章所述流程及相关规定进行审批。
5．集成类合同——将合同的付款周期限定为四个阶段 1） 预收款的最低额度核定在合同总额的30%
2） 合同规定的设备运至客户指定地点后即付不低于30%的货款。 3） 客户提交验收报告后付不低于30%的货款。 4） 若有余款，应在系统正常运行1个月后全部回收。
如有特殊情况不能达到最低付款底线条件，销售代表必须提前申请并说
明原因。若客户未按照合同规定的时间付款，销售代表必须提前向公司总部提供必要的说明和相应的解决方案，包括欠款原因、处理方式、最终收款时间。
关于合同文本中的注意事项
关于合同文本，以下注意事项必须按照公司要求陈述。 1．公司名称为北京北大高科指纹技术有限公司； 2．付款条件中附开户信息；
（
（（ （（（（ 3．设备清单中的软件名称按销售管理部给出的标准名称陈述； 4．比对单元、活体采集系统必须将软、硬件分开陈述； 5．软件版本升级承诺统一为同一大版本内免费升级； 6．软件免费服务时限承诺为一年；
7．安装使用培训等服务费用的金额不低于合同总额的3%； 8．活体采集系统注明是否包含摄像设备； 9．合同中加入双方联系人名称地址。
第十条 合同均订立一式四份以上，公司至少保留二份原件，用户方保留至少二
份原件，且在合同的每一页加盖骑缝章。
第三章
审批。
合同的评审及审批
第十一条 所有销售合同均须按照合同审批流程经有关部门的评审和公司领导的 第十二条 合同由销售代表将合同文本或电子文档交销售管理部经办人。每一合同
评审时，应填写《合同评审表》（附件1）。
第十三条 销售合同审批流程为：销售管理部经理及商务专管人员、技术开发部、
客户服务中心、销售副总裁、财务部、总裁。
第十四条 各部门评审人员应对合同进行全面审核，并写明具体意见。 第十五条 部分不涉及产品的合同，如合作协议等，销售管理部可不经相应部门
审批直接送达相关领导。
第十六条 部分无合同项目必须有销售代表的项目说明，审批流程与正式合同相
同，即使无合同文本，也须有经审批的《合同评审表》方可执行。
第十七条 对金额大、内容复杂、较难掌握的合同，如：须上报公司董事会审批的
合同、技术合同、涉外合同，交由企业管理部联系公司法律顾问审查合同条款、内容的合法性、严密性、可行性，提出意见供决策部门参考。
第四章 合同的履行
第十八条 合同一经依法签订，即具有法律约束力。一切与合同有关的人员都必
须本着“重合同、守信誉”的原则，严格执行合同规定的责任和义务，确保合同的全面履行。
第十九条 合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准，没有合同条款或
法律规定的，一般以项目竣工并验收合格，货款清结，无遗留交涉手续为准。
第二十条 各部门、分支机构领导及签约人应随时了解、掌握合同的履行情况，发
现问题及时处理或汇报，否则，造成合同不能履行或不能完全履行的，追究有关人员的责任。
第二十一条 合同履行过程中，主办部门应定期上报进展情况，公司销售管理部
定期或不定期对各部门合同履行情况进行检查，汇总上报，向公司领导反馈信息。
第五章 合同的变更、转让和解除
第二十二条 在合同的履行过程中，有关人员应尽一切努力克服困难，保障合同
的履行。如合同履行中确有不可克服的困难而需要变更、解除合同时，应依照法律规定在合理期限内与对方当事人进行协商。
第二十三条 变更、转让、解除合同，一律采用书面形式（包括信件、电传、传
真、数据电文等），并附销售代表的专项报告。
第二十四条 变更、转让、解除合同的审批手续，按合同签订审批权限执行。 第二十五条 严禁任何以变更、转让、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之
实，损公肥私的，一经发现，追究其经济和法律责任。
第六章 合同纠纷的处理
第二十六条 在履行合同过程中，如与对方当事人发生纠纷，首先应本着平等互
利、相互谅解的原则，双方共同协商解决问题。
第二十七条 处理纠纷的原则是：坚持以事实为依据，以法律为准绳。合同中有
规定的，以合同条款为准；合同中没有规定的，以法律规定或国家政策为准。
第二十八条 经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并
加盖双方法人单位公章或合同专用章。
第二十九条 双方协商不成，则依据合同的约定，订有书面仲裁条款或达成仲裁
协议的，可直接向仲裁委员会申请仲裁，未订有仲裁条款或达成仲裁协议的，向有管辖权的人民法院起诉。
第三十条
签约人必须对纠纷处理具体情况负责到底，直至纠纷解决。 决书生效后，由经办部门派专人负责执行。
第三十二条 合同纠纷处理或执行完毕，应及时通知有关部门，并将有关资料汇
总、归档，以备查考。
第三十一条 仲裁机构作出的调解书或裁决书，或者人民法院作出的调解书或判
第七章 合同的分类、编号和保管
第三十三条 所有销售合同分为7类,采用统一的编号形式，分类和合同编号的规
则如下：
销售合同的类别如下，针对每类合同提供一个保底毛利率供合同签订
时参考。
2、公安指纹类合同（合同编码GAZW）：保底毛利率28% 3、刑侦综合信息系统类合同（合同编码XZMS）：保底毛利率28% 4、产品销售类合同（合同编码CPXS）
（1）销售COMPAQ小型机系列产品：保底毛利率20% （2）销售服务器类产品：保底毛利率10%
（3）销售微机、扫描仪、打印机等相关产品：保底毛利率5% 4、服务类合同（合同编码FWHT）：另核 5、代理协议（合同编码DLXY）：另核
6、集成类合同（合同编码JCHT）：保底毛利18% 7、移动警务合同（合同编码YDJW）：保底毛利15% 注：毛利率=（合同额销售成本）合同额
每个合同按规定编号，合同号编号规则为：合同类别（如指纹为GAZW）+销售代号（如胡小荣为134）+年号后两位+月号-当月合同编号，如附件合同参考样本为GAZW1340409-01，另外，对合同毛利率不做硬性规定，仅提供参考。
第三十四条 公司合同管理实行公司、大区两级保管制，应建立合同档案管理制
度，并指派专人负责合同的分类建档、跟踪、保管。
第三十五条 《合同评审表》与一份合同正本交公司财务部保管，《合同评审表》
复印件和一份合同正本交企管部统一保管，合同复印件一份交客户服务中心统一保管，销售管理部保留合同复印件和电子文档。如有超过二份的合同正本，由经办部门保管。
第三十六条 无合同项目必须有销售代表的项目说明，保管与正式合同相同。 第三十七条 合同执行过程中的情况说明，变更、解除或中止情况下签订的协议
正本，保管方式与合同正本相同。
第八章 合同责任
第三十八条 签订和履行合同，要求各司其职，各负其责，善始善终，层层落实
责任。
第三十九条 签订和履行合同过程中，没有如实请示汇报或不执行合同规定，引
起纠纷并造成公司经济损失和商誉损害的，由签约人负责；如属审查不严，决策错误，造成纠纷和损失的，由合同评审人和主要领导负责。
第九章 其他
第四十条 本制度由销售管理部负责解释。 第四十一条 本制度自颁布之日起实行。
附件一：
合 同 评 审 表
合同号 合同名称
合同说明 销售管理部： 签字： 年 月 日 商务专管人员： 签字： 年 月 日 技术开发部： 签字： 年 月 日 客户服务中心： 签字： 年 月 日 财务部： 签字： 年 月 日 总裁： 签字： 年 月 日 五、其他规章制度
其他合同（协议）管理办法
第一条 为规范公司其他合同（协议）的管理，维护公司的合法权益和良好信誉，
保证公司有效开展各项业务活动，特制订本管理办法。
第二条 本办法中其他合同（协议）是指除公司销售合同及合同外购商品采购合
第三条 第四条 第五条 第六条第七条 同以外，公司各部门为开展业务活动而代表公司对外签署的其他有关合同（协议）。
公司销售合同的管理依照公司制定的《销售合同管理制度》执行。为执
行销售合同而对外采购商品时所签署的商品采购合同的管理，依照《合同外购商品采购管理规程》并参照《销售合同管理制度》执行。
其他合同（协议）的签定，必须遵守国家法律法规，符合国家政策规定，
不得损害公司权益和信誉。
除价款贰仟元人民币以下并能即时结清者外，公司的所有其他合同（协
议）必须采用书面形式订立，对其中约定事项应规范、明确地表述，并具备下列基本内容：
1.当事人的名称或者姓名和住所； 2.价款或者报酬； 3.履行期限、地点和方式； 4.违约责任； 5.纠纷的处理。
所有其他合同（协议）须通过经办部门、企业管理部、财务部的评审和
公司主管领导的审批，并在《其他合同（协议）评审表》（附件一）中写明具体意见。只有在该合同（协议）评审和审批通过后，企业管理部方可在其正式文本上加盖公司印章。
其他合同（协议）的经办部门应本着公司权益和信誉至上的原则，严格 执行合同（协议）有关约定，确保合同（协议）的全面履行。必要时，填写《其他合同（协议）履行跟踪表》（附件二），向公司主管领导反馈该合同（协议）的履行情况。对因非本公司原由致使该合同（协议）不能履行或不能完全履行，造成公司不应有损失的，公司将追究有关人员的责任。
第八条 在其他合同（协议）履行过程中如确需对其进行变更或解除时，应按法
律规定及时与对方当事人协商，将协商意见形成书面文件，并依照其他合同（协议）签定的审批程序执行有关审批手续。
第九条 在其他合同（协议）履行过程中，如发生纠纷，首先应本着平等互利、
相互谅解的原则，与对方当事人共同协商解决问题。如协商不成，则再依据该合同（协议）的约定，请求第三方仲裁或向人民法院提起诉讼。
第十条 其他合同（协议）在本公司须持至少两份原件，其中一份原件连同其《评
审表》由经办部门保管用于监督执行，一份原件交企业管理部保管用于备查。同时，交一份复印件给财务部作为收、付款凭证。
第十一条 本办法由企业管理部制定并负责解释。 第十二条 本办法自颁布之日起实行。
附件一：
其他合同（协议）评审表 合同（协议名称） 经办部门意见 企业管理部意见 签字： 日期： 年 月 日 签字： 日期： 年 月 日 财务部意见 签字： 日期： 年 月 日 签字： 日期： 年 月 日 主管副总裁意见 签字： 日期： 年 月 日 总裁意见 附件二：
其他合同（协议）履行跟踪表
填报日期： 年 月 日 经办部门 合同（协议） 名 称 合同（协议） 订立日期 经办人 合同（协议）约定年 月 日 完毕日期 年 月 日 合同（协议）履行进展情况 存在问题 附件说明 审批意见 软件产品复制管理办法
第一条 为规范公司自产软件产品的复制使用，确保及时向客户和公司内部有关
部门提供合格的软件产品，有效地开展有关业务活动，树立和维护公司的品牌形象，保护公司的合法权益，特制定《软件产品复制管理办法》。
第二条 软件产品复制是指根据软件产品的复制样品复制安装媒介并生成软件使
用授权号码的活动。
第三条 软件产品的复制样品由测试部根据技术开发部提供的不同版本型号和功
能模块的软件产品分别制成，经主管副总裁审核并报总裁批准后方可正式用于软件产品复制。
第四条 客户服务中心负责安装媒介的复制及安装过程的实施；技术开发部测试
人员负责向客户服务中心提供最新软件产品的复制样品，对所有需要授权号码的软件产品复制品生成软件使用授权号码并登记备查。
第五条 根据服务对象的不同，软件产品复制可以划分为公司客户进行软件产品
复制和为公司内部有关部门进行软件产品复制两大类。 1.为公司客户进行软件产品复制包括如下4种情形： (1)根据合同要求，为客户安装公司的软件产品； (2)对客户已安装的软件产品进行版本升级；
(3)因客户更换计算机等原因需为客户重新安装软件产品； (4)根据业务需要，为客户提供临时使用的软件产品；
2.为公司内部有关部门进行软件产品复制，主要用于测试、演示、培训以及软件产品登记等。
第六条 软件产品复制的申请和审批
1.为公司客户进行软件产品复制的申请和审批
公司与客户有关业务部门均可依据合同要求、客户需求或其他业务需要，向销售管理部提出为公司客户进行软件产品复制的申请，并由销售管理部销售助理填写《软件产品授权复制申请单》（见附件），已经合同评审的，交销售管理部经理审核批准；未经合同评审的，须由销售管理部经理审核同意后，报主管领导批准。
2.为公司内部有关部门进行软件产品复制的申请和审批
公司内部有关部门需要申请软件产品复制时，由部门内指定的申请人填写《软件产品授权复制申请单》，不需要软件授权使用号码的，由部门经理审核批准；需要软件授权使用号码的，须由部门经理审核同意后，报主管领导批准。
第七条 软件产品复制
1.生成软件授权使用号码
开发部测试人员根据审批同意后的《软件授权复制申请单》，为申请复制的软件产品生成软件授权使用号码并登记备查。必要时，测试人员提供软件使用授权书。
不需要申请软件使用授权号码时，可由客户服务中心根据以往的软件复制样品复制安装媒介。 2.复制安装媒介
客户服务中心根据审批同意后的《软件授权复制申请单》以及测试人员生成的软件授权使用号码，为申请部门复制安装媒介，并将《软件授权复制申请单》留存备查。
第八条 软件授权使用号码的保管和更正
1.软件授权使用号码的保管
(1)开发部测试人员负责将生成的软件授权使用号码归档，以供查阅； (2)开发部测试人员定期将软件授权使用号码的生成情况汇报给技术总监，并向销售管理部、商务部和客户服务中心通报。
2.软件授权使用号码的更正
(1)软件授权使用号码由测试人员生成后，如发现MAC地址错误需更改，应由申请部门重新办理错误部分的申请手续。
(2)申请人必须提供错误的MAC地址并销毁错误的软件授权使用号码，测试部应将错误的MAC地址及其授权使用号码销毁或标识、隔离。
第九条 客户使用公司软件产品的权利，以合同或其他书面文件为准，获得授权
使用号码并不意味着获得法定权利。
第十条 本办法由技术开发部制定并负责解释。 第十一条 本办法自颁布之日起实行。
附件
软件产品授权复制申请单
申请部门 申请依据 使用者 1、客 户： 2、公司内部： 申请复制软名称 件产品的具版本 体要求 部门经理 意见 模块 申请人 申请日期 规格 数量 技术开发部 经理意见 主管领导 意见 是否生成软（ ）1、是 件授权使用MAC地址（可另附页）： 号码 （ ）2、否 授权使用号码生成人 备注 安装媒介复制人
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