中高层人员绩效考核指标汇总

中高层绩效考核指标汇总

前 言

从每位中高层管理人员绩效考核指标库中选择5~8个指标，并确定每个指标的计划目标值，及相应的权重。考核周期结束时，考核者根据被考核者的绩效指标完成值情况和表现进行打分，得出考核分数。

定量考核指标按照考核指标库中的评分标准进行打分。 定性考核指标根据以下标准进行打分。

1． 超出目标（120~101分）。实际表现显著超出预期计划/目标或岗位职责/分工要求，取得特别出色的成绩。

2． 达到目标（100~90分）。实际表现达到预期计划/目标或岗位职责/分工要求，取得比较出色的成绩。

3． 接近目标（89 - 70）。实际表现基本达到预期计划/目标或岗位职责/分工要求，有明显不足或失误。

4． 远低于目标（69 - 0）。实际表现未达到预期计划/目标或岗位职责/分工要求，有重大失误

目 录

第一章 集团中高层管理人员绩效考核指标库 ..................................................................... 1

1.1 总 裁 ......................................................................................................................... 1 1.2 经营副总裁 ................................................................................................................ 3 1.3 技术副总裁 ................................................................................................................ 5 1.4 行政副总裁 ................................................................................................................ 6 1.5 财务副总裁 ................................................................................................................ 8 1.6 行政管理部部长 ...................................................................................................... 10 1.7 人力资源部部长 ...................................................................................................... 11 1.8 信息工程部部长 ...................................................................................................... 13 1.9 法律事务部部长 ...................................................................................................... 14 1.11 财务管理部部长 .................................................................................................... 15 1.12 结算中心主任 ........................................................................................................ 16 1.13 审计部部长 ............................................................................................................ 17 1.14 集团办公室主任 .................................................................................................... 18 1.15 战略投资部部长 .................................................................................................... 19 1.16 经营管理部部长 .................................................................................................... 20 1.17 品牌管理部部长 .................................................................................................... 21 1.18 技术中心主任 ........................................................................................................ 22 1.19 技术法规部部长 .................................................................................................... 23 1.20 质量监管部部长 .................................................................................................... 24 1.21 包装装潢厂厂长 .................................................................................................... 25 第二章 产品事业部中高层管理人员绩效考核指标库 ....................................................... 26

2.1 事业部总经理 ......................................................................................................... 26 2.2 事业部生产副总经理 .............................................................................................. 28 2.3 事业部销售副总经理 .............................................................................................. 30 2.4 生产管理部部长 ...................................................................................................... 32 2.5 研发技术部部长 ...................................................................................................... 33 2.6 质量管理部部长 ...................................................................................................... 34 2.7 采购供应部部长 ...................................................................................................... 35 2.8 生产分厂厂长 .......................................................................................................... 36 2.9 市场部部长 .............................................................................................................. 38 2.10 销售部部长 ............................................................................................................ 39 2.11 物流部部长 ............................................................................................................ 41 2.12 人力资源部部长 .................................................................................................... 42 2.13 财务部部长 ............................................................................................................ 44 2.14 行政管理部部长 .................................................................................................... 45 2.15 子公司总经理 ........................................................................................................ 47 第三章 奶源事业部中高层管理人员绩效考核指标库 ....................................................... 49

3.1 事业部总经理 ......................................................................................................... 49 3.2 事业部副总经理 ...................................................................................................... 51 3.3 基地建设服务部部长 .............................................................................................. 53

3.4 基地管理部部长 ...................................................................................................... 54 3.5 综合管理部部长 ...................................................................................................... 55 3.6 财务部部长 .............................................................................................................. 57 3.7 奶牛场场长 .............................................................................................................. 58 3.8 配送中心主任 .......................................................................................................... 59

第一章 集团中高层管理人员绩效考核指标库

1.1 总 裁

序号 指标名称 说明 评分标准 1）完成率低于80%,得0分 1 净资产回报率 反映净资产（股东权益）的盈利能力。2）完成率大于80%，等于净利润÷平均股东权益 反映资产总额的周转速度，周转越2 总资产周转率 快，反映销售能力越强。销售收入÷平均资产总额 反映每一元销售收入带来的净利润3 4 5 6 7 8 9 10 11 销售净利率 税前利润总额 净利润 净利润增长率 销售收入 销售收入增长率 销售量 销售量增长率 投资回报率 的多少，表示销售收入的收益水平。同上 （净利润÷销售收入）×100%， （当年净利润/上年净利润）—1 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 1）完成率高于120%,得0分 12 销售费用 2）完成率低于120%，等于（1.2—完成率）×5×100，最高分为200分； 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 市场费用 管理费用 人员成本占总收入比例 人员成本占总成本比例 市场份额（分品牌/分产品市场占有率） 品牌认知度 品牌忠诚度 新产品上市数量 新产品销售量 产品质量合格率 产销平衡率 人员成本÷总收入 人员成本÷总成本 根据具体实际定义 生产量÷销售量 同上 同上 同上 同上 同第一条 同上 同上 同上 同上 同上 在目标范围内，得100分 在目标范围外，得0分 第1页

财务管理部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 第三方调查公司 第三方调查公司 第三方调查公司 技术中心/事业部 技术中心/事业部 质量监管部/事业部 经营管理部/各事业部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 同上 财务管理部 （完成率—0.8）×5×100，最高200分。 财务管理部 数据来源 （当年销售收入/上年销售收入）—1 同上 当年销售量/上年销售量—1 投资收益÷投资额

24 25 员工满意度 关键人才流失率 关键人才流失数量/关键人才总数 同第一条 同第十二条 人力资源部员工满意度调查结果 人力资源部 注：完成率=实际完成值/计划目标值 第2页

1.2 经营副总裁

序号 指标名称 说明 评分标准 1）完成率低于80%,得0分 1 净资产回报率 反映净资产（股东权益）的盈利能力。2）完成率大于80%，等于净利润÷平均股东权益 反映资产总额的周转速度，周转越2 总资产周转率 快，反映销售能力越强。销售收入÷平均资产总额 反映每一元销售收入带来的净利润3 4 5 6 7 8 9 10 销售净利率 税前利润总额 净利润 净利润增长率 销售收入 销售收入增长率 销售量 销售量增长率 的多少，表示销售收入的收益水平。同上 （净利润÷销售收入）×100%， （当年净利润/上年净利润）—1 同上 同上 同上 同上 同上 同上 1）完成率高于120%,得0分 11 市场费用 2）完成率低于120%，等于（1.2—完成率）×5×100，最高分为200分； 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 销售费用 所管部门费用 品牌推广费用 品牌认知度 品牌忠诚度 广告达到率 市场份额（分品牌/分产品市场占有率） 经营目标完成率（收入、利润等） 经营计划编制质量 经营预测/分析报告/监控报告质量 员工满意度 关键人才流失率 突发事件处理效果 目标市场受众对品牌认知度 目标市场受众对品牌忠诚度 目标消费者收视率 实际收入/目标收入，实际利润/目标利润 关键人才流失数量/关键人才总数 无曝光及重大影响 同上 同上 同上 同第一条 同上 同上 同上 同上 上级直接评分 范围：0-120分 上级直接评分 范围：0—120分 同第一条 同第十一条 出现1次曝光及产生重大影财务管理部 财务管理部 财务管理部 第三方调查公司 第三方调查公司 第三方调查公司 第三方调查公司 财务部 上级 上级 人力资源部员工满意度调查结果 人力资源部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 同上 财务管理部 （完成率—0.8）×5×100，最高200分。 财务管理部 数据来源 （当年销售收入/上年销售收入）—1 同上 当年销售量/上年销售量—1 第3页

响，总分扣20分，3次及以上得0分 注：完成率=实际完成值/计划目标值

第4页

1.3 技术副总裁

序号 指标名称 说明 评分标准 1）完成率低于80%,得0分 1 净资产回报率 反映净资产（股东权益）的盈利能力。2）完成率大于80%，等于净利润÷平均股东权益 反映资产总额的周转速度，周转越2 总资产周转率 快，反映销售能力越强。销售收入÷平均资产总额 反映每一元销售收入带来的净利润3 4 5 6 7 8 9 10 销售净利率 税前利润总额 净利润 净利润增长率 销售收入 销售收入增长率 销售量 销售量增长率 的多少，表示销售收入的收益水平。同上 （净利润÷销售收入）×100%， （当年净利润/上年净利润）—1 同上 同上 同上 同上 同上 同上 1）完成率高于120%,得0分 11 新产品开发周期 从立项到上市的时间 2）完成率低于120%，等于（1.2—完成率）×5×100，最高分为200分； 12 13 14 新产品上市数量 新产品销售量 引进/开发/吸收新产品新技术新工艺的数量 15 集团外部标准化管理 集团内部标准化管理 产品质量事故次数 工艺质量事故次数 产品质量合格率 员工满意度 关键人才流失率 参加国家标准、行业标准、企业标准制定的次数 生产配方、标准、原辅材料标准、检16 验规范、作业指导书、产品标签和产品宣传材料等技术性文件的制定、发放和管理。 17 18 19 20 21 关键人才流失数量/关键人才总数 同第十一条 同上 同上 同第一条 同第十一条 质量监管部/事业部 质量监管部/事业部 质量监管部/事业部 人力资源部员工满意度调查结果 人力资源部 满分100分，出现一次失误扣10分 技术法规部/事业部 同上 技术法规部/事业部 同上 技术中心/事业部 同第一条 同上 技术中心/事业部 技术中心/事业部 技术中心/事业部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 同上 财务管理部 （完成率—0.8）×5×100，最高200分。 财务管理部 数据来源 （当年销售收入/上年销售收入）—1 同上 当年销售量/上年销售量—1 注：完成率=实际完成值/计划目标值

第5页

1.4 行政副总裁

序号 指标名称 说明 评分标准 1）完成率低于80%,得0分 1 净资产回报率 反映净资产（股东权益）的盈利能力。2）完成率大于80%，等于净利润÷平均股东权益 反映资产总额的周转速度，周转越2 总资产周转率 快，反映销售能力越强。销售收入÷平均资产总额 反映每一元销售收入带来的净利润3 4 5 6 7 8 9 10 销售净利率 税前利润总额 净利润 净利润增长率 销售收入 销售收入增长率 销售量 销售量增长率 人身、财产等重大安全事故损失金额 的多少，表示销售收入的收益水平。同上 （净利润÷销售收入）×100%， （当年净利润/上年净利润）—1 同上 同上 同上 同上 同上 同上 1）完成率高于120%,得0分 11 2）完成率低于120%，等于（1.2—完成率）×5×100，最高分为200分； 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 无重大接待差错 政府关系 危机反应速度 所管部门内部客户满意度 培训计划完成率 劳动生产率 人力资源需求计划 人员成本占总收入比例 人员成本占总成本比例 信息化项目按计划实施 系统可靠性(停机次产生不好的影响 及时知道信息在最短时间内反应 年收入/利润/产量等÷总人员数 计划切实可行，能够满足集团发展战略需要 人员成本÷总收入 人员成本÷总成本 项目要按时完成 根据停机的时间/次数等判断 第6页

出现一次，扣10分，三次及以上得0分 上级直接评分 范围：0-120分 上级直接评分 范围：0-120分 同第一条 同上 同上 上级直接评分 范围：0-120分 同第十一条 同上 同第十一条 满分100分，出现一次扣10上级 上级 上级 人力资源部调查 人力资源部 财务部 上级 财务部 财务部 信息工程部 各使用部门 财务管理部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 同上 财务管理部 （完成率—0.8）×5×100，最高200分。 财务管理部 数据来源 （当年销售收入/上年销售收入）—1 同上 当年销售量/上年销售量—1

数/时间/故障维修时间) 23 起草、审核合同中法律失误、漏洞数量 员工满意度 关键人才流失率 分，出现5次及以上，不得分 满分100分，出现一次扣10分，出现5次及以上，不得分 关键人才流失数量/关键人才总数 同第一条 同第十一条 审计部/合同时用部门 人力资源部员工满意度调查结果 人力资源部 24 25 注：完成率=实际完成值/计划目标值

第7页

1.5 财务副总裁

序号 指标名称 说明 评分标准 1）完成率低于80%,得0分 1 净资产回报率 反映净资产（股东权益）的盈利能力。2）完成率大于80%，等于净利润÷平均股东权益 反映资产总额的周转速度，周转越2 总资产周转率 快，反映销售能力越强。销售收入÷平均资产总额 反映每一元销售收入带来的净利润3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 销售净利率 税前利润总额 净利润 净利润增长率 销售收入 销售收入增长率 销售量 销售量增长率 投资回报率 净现金流入增长率 的多少，表示销售收入的收益水平。同上 （净利润÷销售收入）×100%， （当年净利润/上年净利润）—1 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 1）完成率高于120%,得0分 13 财务费用 2）完成率低于120%，等于（1.2—完成率）×5×100，最高分为200分； 14 15 管理费用 会计信息/财务报表/税务事故差错率 预算准确率 库存周转率 流动比率 速动比率 确保资金需求及时到位 审计报告准确率 审计计划及工作及时完成率 同上 满分100分，出现一次扣10分，出现5次及以上，不得分 年入库总量÷仓库容量 流动资产÷流动负债 （流动资产—存货）÷流动负债 在目标范围内，得100分 在目标范围外，得0分 同第一条 在目标范围内，得100分 在目标范围外，得0分 在目标范围内，得100分 在目标范围外，得0分 上级直接评分 范围：0-120分 外部审计机构直接评分 范围：0-120分 上级直接评分 范围：0-120分 第8页

审计部 财务管理部/物流部 财务管理部 财务管理部 上级 外部审计机构 上级/审计部 审计部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 同上 财务管理部 （完成率—0.8）×5×100，最高200分。 财务管理部 数据来源 （当年销售收入/上年销售收入）—1 同上 当年销售量/上年销售量—1 投资收益÷投资额 当年现金收入÷上年现金收入－1 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 审计建议质量 员工满意度 关键人才流失率 关键人才流失数量/关键人才总数 上级直接评分 范围：0-120分 同第一条 同第十三条 上级/审计部 人力资源部员工满意度调查结果 人力资源部 注：完成率=实际完成值/计划目标值

第9页

1.6 行政管理部部长

序号 指标名称 说明 评分标准 1）完成率高于120%,得0分 1 部门费用低于预算 部门支出控制在预算范围内 2）完成率低于120%，等于（1.2—完成率）×5×100，最高分为200分； 2 3 4 5 6 7 8 9 10 人身、财产等重大安全事故损失金额 无重大接待差错 政府关系 危机反应速度 办公设备完好率 公司环境 食堂管理 住宿管理 行政车辆管理 产生不好的影响 与政府保持良好的沟通与联系，能及时协助品牌管理部处理公关危机 及时知道信息在最短时间内反应 维护办公设备完好，提高使用期 保持良好地公共卫生环境 保证用车的及时性和稳定性 同上 满分100分，出现一次，扣10分，三次及以上得0分 上级直接评分 范围：0-120分 上级直接评分 范围：0-120分 在目标范围内，得100分 在目标范围外，得0分 上级直接评分 范围：0-120分 同上 同上 满分100分，出现一次扣10分，出现5次及以上，不得分 1）完成率低于80%,得0分 11 内部客户满意度 2）完成率大于80%，等于（完成率—0.8）×5×100，最高200分。 12 部门培训计划完成率 突发事件处理效果 实际与计划的对比 同第一条 出现1次曝光及产生重大影13 无曝光及重大影响 响，总分扣20分，3次及以上得0分 注：完成率=实际完成值/计划目标值 人力资源部 人力资源部调查结果 上级 财务管理部 上级 上级 上级 上级 上级 上级 上级 财务管理部 数据来源

第10页

1.7 人力资源部部长

序号 指标名称 说明 分 1 部门费用低于预算 部门支出控制在预算范围内 2）完成率低于120%，等于（1.2—完成率）×5×100，最高分为200分； 2 3 4 5 人员成本占总收入比例 人员成本占总成本比例 劳动争议事件数及败诉数 人力资源需求计划 人员成本÷总收入 人员成本÷总成本 计划切实可行，能够满足集团发展战略需要 同上 同上 同上 上级直接评分 范围：0-120分 1）完成率低于80%,得0分 6 集团劳动生产率 年收入/利润/产量等÷总人员数 2）完成率大于80%，等于（完成率—0.8）×5×100，最高200分。 7 8 9 10 11 12 集团培训计划完成率 部门培训计划完成率 招聘完成率 关键岗位招聘流程效率 员工挽留率 绩效报告提交及时率 绩效工作差错次数 绩效考核报告质量评级 员工工资发放正确率 员工工资发放及时率 关键人才流失率 内部客户满意度 实际与计划的对比 实际与计划的对比 实际招聘人数／计划招聘人数 提出要求到人员到位时间 经挽留后留任的员工数／提出离职申请的员工数×100％ 及时提交绩效报告次数／应提交报告次数 同上 同上 同上 同上 同上 同上 满分100分，出现一次扣13 10分，出现5次及以上，不得分 14 15 16 17 18 （1－查出有错误的工资发放人数／集团总部人数）×100％ （1－延误工资发放人次/发放工资总人次）×100％ 关键人才流失数量/关键人才总数 绩效考核委员会综合评定，0－120分 同第六条 同上 同第一条 同第五条 绩效考核委员会 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部调查结果 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 各用人单位 人力资源部 人力资源部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 人力资源部 上级 财务管理部 评分标准 1）完成率高于120%,得0数据来源 第11页

19 20 员工培训满意度 人才储备开发及晋升机制设计 同上 上级直接评分 范围：0-120分 人力资源部员工满意度调查结果 上级 注：完成率=实际完成值/计划目标值

第12页

1.8 信息工程部部长

序号 指标名称 说明 分 1 部门费用低于预算 部门支出控制在预算范围内 2）完成率低于120%，等于（1.2—完成率）×5×100，最高分为200分； 2 3 年度系统配备和维护费用 系统规划及实施质量 系统可靠性(停机次4 数/时间/故障维修时间) 5 信息和系统使用安全 信息化项目按计划实施 内部软件开发(新软件数量/应用范围) 新技术使用指导和8 服务质量（培训次数/培训课时/培训课程数量/） 9 信息更新(更新时间/信息量/准确率) 各使用部门直接评分 范围：0-120分 1）完成率低于80%,得0分 10 内部客户满意度 2）完成率大于80%，等于（完成率—0.8）×5×100，最高200分。 11 部门培训计划完成率 实际与计划的对比 同上 人力资源部 人力资源部调查结果 各使用部门 上级直接评分 范围：0-120分 上级/信息工程部 年内无系统使用安全事件 根据停机的时间/次数等判断 维护支持系统运作所支付的费用 对系统设计及建设适用性评估 同上 各使用部门直接评分 范围：0-120分 满分100分，出现一次扣10分，出现5次及以上，不得分 满分100分，出现一次扣20分，出现3次及以上，不得分 项目要按时完成 数量及内部反馈 同第一条 上级直接评分 范围：0-120分 信息工程部 上级/信息工程部 各使用部门 各使用部门 财务管理部 各使用部门 财务管理部 评分标准 1）完成率高于120%,得0数据来源 6 7 注：完成率=实际完成值/计划目标值

第13页

1.9 法律事务部部长

序号 指标名称 说明 分 1 部门费用低于预算 部门支出控制在预算范围内 2）完成率低于120%，等于（1.2—完成率）×5×100，最高分为200分； 2 3 法律事件赔偿金额 诉讼和仲裁案件数量 起草合同中法律失误、漏洞数量 审核合同中法律失误、漏洞数量 法律判决或协商赔偿金额 同上 同上 满分100分，出现一次扣10 分，出现5次及以上，不得分 满分100分，出现一次扣10 分，出现5次及以上，不得分 1）完成率低于80%,得0分 6 重大法律风险的解决比率 法律文档管理规范性 法律风险评估质量 普法教育 解决的重大法律风险/全部重大法律风险 2）完成率大于80%，等于（完成率—0.8）×5×100，最高200分。 7 8 9 对公司重大经营活动在法律方面的建议及时性与有用性 通过培训、宣传等形式，向公司员工普及法律知识 上级直接评分 范围：0-120分 使用部门直接评分 范围：0-120分 上级直接评分 范围：0-120分 1）完成率低于80%,得0分 10 内部客户满意度 2）完成率大于80%，等于（完成率—0.8）×5×100，最高200分。 11 部门培训计划完成率 实际与计划的对比 同上 人力资源部 人力资源部调查结果 审计部 使用部门 法律事务部 财务管理部 法律事务部 审计部/合同使用部门 审计部/合同使用部门 财务管理部 评分标准 1）完成率高于120%,得0数据来源 4 5 注：完成率=实际完成值/计划目标值

第14页

1.11 财务管理部部长

序号 指标名称 说明 评分标准 1）完成率高于120%,得0分 1 部门费用低于预算 部门支出控制在预算范围内 2）完成率低于120%，等于（1.2—完成率）×5×100，最高分为200分； 2 3 财务费用 管理费用 同上 同上 1）完成率低于80%,得0分 4 集团投资回报率 投资收益÷投资额 2）完成率大于80%，等于（完成率—0.8）×5×100，最高200分。 5 6 7 8 9 10 11 净现金流入增长率 总资产周转率 库存周转率 会计信息差错率 财务报表差错率 税务事故数 预算准确率 发票安全性(丢失次数与数量) 财务档案管理规范性 工商税务关系 当年现金收入÷上年现金收入－1 反映资产总额的周转速度，周转越快，反映销售能力越强。销售收入÷平均资产总额 年入库总量÷仓库容量 同上 满分100分，出现一次扣10分，出现5次及以上，不得分 同上 同上 在目标范围内，得100分 在目标范围外，得0分 满分100分，出现一次扣10 分，出现5次及以上，不得分 上级直接评分 范围：0-120分 上级直接评分 范围：0-120分 满分100分，出现一次扣2015 财务违规事件数 分，出现3次及以上，不得分 16 17 财务内审评估 部门培训计划完成率 对系统效率与安全的评估 实际与计划的对比 审计部直接评分 范围：0-120分 同第四条 审计部 人力资源部 审计部 财务管理部 上级 财务管理部 审计部 审计部 审计部 审计部 财务管理部/物流部 同上 财务管理部 同上 财务管理部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 数据来源 12 13 14 注：完成率=实际完成值/计划目标值

第15页

1.12 结算中心主任

序号 指标名称 说明 评分标准 1）完成率高于120%,得0分 1 部门费用低于预算 部门支出控制在预算范围内 2）完成率低于120%，等于（1.2—完成率）×5×100，最高分为200分； 2 3 财务费用 利息(资金使用成本及费用率) 同上 同上 1）完成率低于80%,得0分 4 集团投资回报率 投资收益÷投资额 2）完成率大于80%，等于（完成率—0.8）×5×100，最高200分。 5 6 净现金流入增长率 总资产周转率 当年现金收入÷上年现金收入－1 反映资产总额的周转速度，周转越快，反映销售能力越强。销售收入÷平均资产总额 7 8 9 10 11 流动比率 速动比率 确保资金需求及时到位 资金安全性 财务档案管理规范性 财务违规事件数 流动资产÷流动负债 （流动资产—存货）÷流动负债 在目标范围内，得100分 在目标范围外，得0分 在目标范围内，得100分 在目标范围外，得0分 上级直接评分 范围：0-120分 审计部直接评分 范围：0-120分 上级直接评分 范围：0-120分 满分100分，出现一次扣1012 分，出现5次及以上，不得分 13 14 财务内审评估 部门培训计划完成率 对系统效率与安全的评估 实际与计划的对比 审计部直接评分 范围：0-120分 同第四条 审计部 人力资源部 审计部 财务管理部 财务管理部 上级 审计部 财务管理部 同上 财务管理部 同上 财务管理部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 数据来源 注：完成率=实际完成值/计划目标值

第16页

1.13 审计部部长

序号 指标名称 说明 评分标准 1）完成率高于120%,得0分 1 部门费用低于预算 部门支出控制在预算范围内 2）完成率低于120%，等于（1.2—完成率）×5×100，最高分为200分； 2 3 4 5 6 7 8 审计费用 外部审计机构评价 审计报告准确率 审计计划及工作及时完成率 审计建议质量 关键审计内容审计频率 审计服务覆盖率 完成审计工作的支出 对重点工作进行足够的监控 考核审计全面性 同上 外部审计机构直接评分 范围：0-120分 外部审计机构直接评分 范围：0-120分 上级直接评分 范围：0-120分 上级直接评分 范围：0-120分 上级直接评分 范围：0-120分 上级直接评分 范围：0-120分 1）完成率低于80%,得0分 9 部门培训计划完成率 实际与计划的对比 2）完成率大于80%，等于（完成率—0.8）×5×100，最高200分。 注：完成率=实际完成值/计划目标值 人力资源部 财务管理部 外部审计机构 外部审计机构 上级/审计部 上级/审计部 上级/审计部 上级/审计部 财务管理部 数据来源

第17页

1.14 集团办公室主任

序号 指标名称 说明 分 1 部门费用低于预算 部门支出控制在预算范围内 2）完成率低于120%，等于（1.2—完成率）×5×100，最高分为200分； 2 3 起草集团重要文件材料的质量 公文管理及时性 上级直接评分 范围：0-120分 范围：0-120分 上级直接评分 范围：0-120分 上级直接评分 范围：0-120分 上级直接评分 范围：0-120分 上级直接评分 范围：0-120分 1）完成率低于80%,得0分 8 内部客户满意度 2）完成率大于80%，等于（完成率—0.8）×5×100，最高200分。 9 部门培训计划完成率 重大泄密事件 实际与计划的对比 同上 出现1次曝光及产生重大影10 确保集团不发生重大泄密事故 响，总分扣20分，3次及以上得0分 注：完成率=实际完成值/计划目标值 人力资源部 人力资源部调查结果 上级 上级 财务管理部 评分标准 1）完成率高于120%,得0数据来源 外来文件、文稿、传真的收发、登记、上级直接评分 传递、保管、归档工作的及时性 外来文件、文稿、传真的收发、登记、传递、保管、归档工作是否完整、无重要文件丢失事件 4 公文管理完整性 上级 5 6 7 档案管理 会议管理 企业文化 保证档案的完整性、有序性、正确性 安排会议、布置会场、会议记录、维护会场设备 宣传企业文化，加强员工的理解 上级 上级 上级

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1.15 战略投资部部长

序号 指标名称 说明 分 1 部门费用低于预算 部门支出控制在预算范围内 2）完成率低于120%，等于（1.2—完成率）×5×100，最高分为200分； 1）完成率低于80%,得0分 2 集团投资回报率 投资收益÷投资额 2）完成率大于80%，等于（完成率—0.8）×5×100，最高200分。 战略研究报告质量3 (真实性/有效性/及时性) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 战略规划 战略指导 战略沟通会按时召开次数 投资项目工作会按时召开次数 投资项目开发数量 投资项目实施数量 投资计划 投资项目监督 部门培训计划完成率 宏观环境分析、乳品行业研究、市场研究、竞争对手研究 包括整体战略规划、职能战略、业务战略，战略规划切实可行，有措施 给与事业部的战略支持和指导 开始接洽并商谈的项目 已经签订协议并开始的项目 计划合理、准确，分析深刻 保证项目的进度、成本和质量 实际与计划的对比 使用部门或领导直接评分 范围：0-120分 使用部门或领导直接评分 范围：0-120分 各事业部总经理直接评分 范围：0-120分 上级直接评分 范围：0-120分 上级直接评分 范围：0-120分 同第二条 同上 上级直接评分 范围：0-120分 上级直接评分 范围：0-120分 同第二条 使用部门或领导 财务管理部 财务管理部 评分标准 1）完成率高于120%,得0数据来源 使用部门或领导 各事业部总经理 战略投资部 战略投资部 战略投资部 战略投资部 战略投资部 战略投资部 人力资源部 注：完成率=实际完成值/计划目标值

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1.16 经营管理部部长

序号 指标名称 说明 分 1 部门费用低于预算 部门支出控制在预算范围内 2）完成率低于120%，等于（1.2—完成率）×5×100，最高分为200分； 1）完成率低于80%,得0分 2 集团投资回报率 投资收益÷投资额 2）完成率大于80%，等于（完成率—0.8）×5×100，最高200分。 3 4 5 6 7 8 9 集团经营目标完成率(收入/利润等) 经营计划编制质量 经营预测报告质量 经营分析报告质量 经营监控报告质量 年度预算调整建议 与各事业部总经理签订目标责任状 安全生产管理 实际利润÷计划利润；实际收入÷计划收入 同上 上级直接评分 范围：0-120分 上级直接评分 范围：0—120分 上级直接评分 范围：0—120分 上级直接评分 范围：0—120分 上级直接评分 范围：0—120分 上级直接评分 范围：0—120分 满分100分，出现一次扣2010 分，出现3次及以上，不得分 11 12 13 14 营销方案沟通会 季度经营活动分析会 事业部经营信息搜集 部门培训计划完成率 实际与计划的对比 上级直接评分 范围：0—120分 上级直接评分 范围：0—120分 上级直接评分 范围：0—120分 同第二条 上级 上级 上级 人力资源部 上级 财务管理部 上级 上级 上级 上级 财务管理部 上级 财务管理部 财务管理部 评分标准 1）完成率高于120%,得0数据来源 注：完成率=实际完成值/计划目标值

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1.17 品牌管理部部长

序号 指标名称 说明 分 1 部门费用低于预算 部门支出控制在预算范围内 2）完成率低于120%，等于（1.2—完成率）×5×100，最高分为200分； 2 品牌费用 根据预算支出品牌推广宣传费用 同上 1）完成率低于80%,得0分 3 品牌价值 2）完成率大于80%，等于（完成率—0.8）×5×100，最高200分。 4 5 6 7 8 9 10 11 品牌认知度 品牌忠诚度 广告到达率 市场份额（分品牌/分产品市场占有率） 品牌市场份额提升比率 品牌推广活动影响 危机反应速度 部门培训计划完成率 突发事件处理效果 目标市场受众对品牌认知度 目标市场受众对品牌忠诚度 目标消费者收视率 当年市场份额÷上年市场份额 活动后销量÷活动前销量－1 及时知道信息在最短时间内反应 实际与计划的对比 同上 同上 同上 同上 同上 同上 上级直接评分 范围：0-120分 同第三条 出现1次曝光及产生重大影12 无曝光及重大影响 响，总分扣20分，3次及以上得0分 注：完成率=实际完成值/计划目标值 第三方调查公司 第三方调查公司 第三方调查公司 第三方调查公司 调研公司/市场部/销售部 调研公司/市场部/销售部 上级 人力资源部 外部品牌价值评估公司 财务管理部 财务管理部 评分标准 1）完成率高于120%,得0数据来源

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1.18 技术中心主任

序号 指标名称 说明 分 1 部门费用低于预算 部门支出控制在预算范围内 2）完成率低于120%，等于（1.2—完成率）×5×100，最高分为200分； 2 3 新产品开发周期 工艺改进速度 从立项到上市的时间 从接到需求到完成的时间 同上 同上 1）完成率低于80%,得0分 4 新产品上市数量 2）完成率大于80%，等于（完成率—0.8）×5×100，最高200分。 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 新产品销售量 引进/开发/吸收新产品新技术新工艺的数量 新产品储备数量 高级技术人才引进数量 科技项目申报成功率 事业部对技术中心提供支持的满意度 研发政策及程序 分析方法研究 部门培训计划完成率 无技术信息泄露事件 已引进或开发并试制成功,但未推出 科技项目申报成功数量/科技项目申报数量 在国内保持领先地位 实际与计划的对比 同上 同上 同上 事业部直接评分 范围：0-120分 上级直接评分 范围：0-120分 上级直接评分 范围：0-120分 同第四条 出现1次扣20分，3次及以上得0分 技术中心/事业部 人力资源部 技术中心 事业部技术研发部 上级 上级 人力资源部 同上 技术中心/事业部 同上 技术中心/事业部 技术中心/事业部 技术中心/事业部 技术中心/事业部 财务管理部 评分标准 1）完成率高于120%,得0数据来源 注：完成率=实际完成值/计划目标值

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1.19 技术法规部部长

序号 指标名称 说明 分 1 部门费用低于预算 部门支出控制在预算范围内 2）完成率低于120%，等于（1.2—完成率）×5×100，最高分为200分； 2 集团外部标准化 参加国家、行业、企业标准的制定和修订，以及宣贯和实施。 负责起草、制定、修订、审核产品配3 集团内部标准化 方、标准、原辅材料标准、检验规范、各事业部直接评分 作业指导书、产品标签和宣传材料等技术性文件的管理和发放 负责搜集整理国际、国内乳品新技4 技术信息搜集 食品安全体系建立与维护 对各事业部相关人6 员进行技术法律、法规知识培训 检查督导各事业部7 的技术法律、法规执行情况 绿色食品、免检产品、卫生许可证、生8 产许可证、新资源食品、添加剂和营养强化剂等申报成功率 9 10 部门培训计划完成率 无技术信息泄露事件 实际与计划的对比 申报成功数/申报总数 术、新工艺、新设备、新原料、新监测方法等情报 5 相关食品安全管理文件的起草、备案、定期评审、修订、发布等。 上级直接评分 范围：0-120分 上级直接评分 范围：0-120分 各事业部直接评分 范围：0-120分 上级直接评分 范围：0-120分 1）完成率低于80%,得0分 2）完成率大于80%，等于（完成率—0.8）×5×100，最高200分。 同上 出现1次扣20分，3次及以上得0分 人力资源部 技术法规部 上级 范围：0-120分 各事业部 上级直接评分 范围：0-120分 技术法规部 财务管理部 评分标准 1）完成率高于120%,得0数据来源 上级 各事业部 上级 注：完成率=实际完成值/计划目标值

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1.20 质量监管部部长

序号 指标名称 说明 分 1 部门费用低于预算 部门支出控制在预算范围内 2）完成率低于120%，等于（1.2—完成率）×5×100，最高分为200分； 满分100分，出现一次扣102 质量事故数 分，出现5次及以上，不得分 质量管理认证系统3 达标率(HACCP/ISO9000/14000等) 市场产品抽检合格率 产品质量监管 1）完成率低于80%,得0分 2）完成率大于80%，等于（完成率—0.8）×5×100，最高200分。 检查事业部的产品质量管理措施及5 方案、产品质量管理方法研究、标准、设计与改进情况 6 7 8 9 工艺质量监管 产品检测监管 部门培训计划完成率 无技术信息泄露事件 检查事业部日常工艺质量的监督与管理情况 检查事业部的产品检测是否严格，是否规范，是否符合标准 实际与计划的对比 同上 上级直接评分 范围：0-120分 上级直接评分 范围：0-120分 上级直接评分 范围：0-120分 同第三条 满分100分，出现1次扣20分，3次及以上得0分 第三方检验机构 各事业部 各事业部 财务管理部 评分标准 1）完成率高于120%,得0数据来源 4 上级 上级 上级 人力资源部 注：完成率=实际完成值/计划目标值

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1.21 包装装潢厂厂长

序号 指标名称 说明 评分标准 1）完成率低于80%,得0分 1 净资产回报率 反映净资产（股东权益）的盈利能力。2）完成率大于80%，等于净利润÷平均股东权益 反映资产总额的周转速度，周转越2 总资产周转率 快，反映销售能力越强。销售收入÷平均资产总额 反映每一元销售收入带来的净利润3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 销售净利率 税前利润总额 净利润 净利润增长率 销售收入 销售收入增长率 销售量 销售量增长率 质量合格率 供货及时率 的多少，表示销售收入的收益水平。同上 （净利润÷销售收入）×100%， （当年净利润/上年净利润）—1 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 1）完成率高于120%,得0分 13 生产成本 2）完成率低于120%，等于（1.2—完成率）×5×100，最高分为200分； 14 15 16 人员成本 员工满意度 事业部满意度 同上 同第一条 各事业部直接评分 范围：0-120分 财务管理部 人力资源部员工满意度调查结果 各事业部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 各事业部 财务管理部 同上 财务管理部 （完成率—0.8）×5×100，最高200分。 财务管理部 数据来源 （当年销售收入/上年销售收入）—1 同上 当年销售量/上年销售量—1 供货及时次数/供货总数 注：1.完成率=实际完成值/计划目标值 2.财务指标是包装装潢厂的模拟财务指标

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第二章 产品事业部中高层管理人员绩效考核指标库

2.1 事业部总经理

序号 指标名称 说明 评分标准 1）完成率低于80%,得0分 1 净资产回报率 反映净资产（股东权益）的盈利能力。2）完成率大于80%，等于净利润÷平均股东权益 反映资产总额的周转速度，周转越2 总资产周转率 快，反映销售能力越强。销售收入÷平均资产总额 反映每一元销售收入带来的净利润3 4 5 6 7 8 9 10 11 销售净利率 税前利润总额 净利润 净利润增长率 销售收入 销售收入增长率 销售量 销售量增长率 投资回报率 的多少，表示销售收入的收益水平。同上 （净利润÷销售收入）×100%， （当年净利润/上年净利润）—1 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 1）完成率高于120%,得0分 12 管理费用 2）完成率低于120%，等于（1.2—完成率）×5×100，最高分为200分； 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 市场费用 管理费用 人员成本占总收入比例 人员成本占总成本比例 市场份额（分品牌/分产品市场占有率） 品牌认知度 品牌忠诚度 新产品上市数量 新产品销售量 产品质量合格率 产销平衡率 人员成本÷总收入 人员成本÷总成本 根据具体实际定义 生产量÷销售量 同上 同上 同上 同上 同第一条 同上 同上 同上 同上 同上 在目标范围内，得100分 在目标范围外，得0分 第26页

财务部 财务部 财务部 财务部 第三方调查公司 第三方调查公司 第三方调查公司 技术中心/事业部 技术中心/事业部 质量监管部/事业部 生产管理部/销售部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 同上 财务部 （完成率—0.8）×5×100，最高200分。 财务部 数据来源 （当年销售收入/上年销售收入）—1 同上 当年销售量/上年销售量—1 投资收益÷投资额

24 25 26 员工满意度 关键人才流失率 集团指令执行情况 关键人才流失数量/关键人才总数 服从集团的统一安排，对集团的指令执行彻底 同第一条 同第十二条 上级 人力资源部员工满意度调查结果 人力资源部 上级/集团各职能部门 注：1.完成率=实际完成值/计划目标值 2.产品事业部为高档奶粉事业部、奶粉事业部、常温奶事业部、低温奶事业部

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2.2 事业部生产副总经理

序号 指标名称 说明 评分标准 1）完成率低于80%,得0分 1 净资产回报率 反映净资产（股东权益）的盈利能力。2）完成率大于80%，等于净利润÷平均股东权益 反映资产总额的周转速度，周转越2 总资产周转率 快，反映销售能力越强。销售收入÷平均资产总额 反映每一元销售收入带来的净利润3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 销售净利率 税前利润总额 净利润 净利润增长率 销售收入 销售收入增长率 销售量 销售量增长率 库存周转率 新产品上市数量 新产品销售量 产品质量合格率 市场抽检合格率 原材料质量合格率 生产成本降低百分比 的多少，表示销售收入的收益水平。同上 （净利润÷销售收入）×100%， （当年净利润/上年净利润）—1 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 1）完成率高于120%,得0分 18 质量投诉数量 2）完成率低于120%，等于（1.2—完成率）×5×100，最高分为200分； 19 20 21 22 23 24 25 原材料采购成本 安全事故数 技改项目按计划完成 及时供货率 产销平衡率 员工满意度 关键人才流失率 合理时间段内满足需求，及时供货次数/供货总次数 生产量÷销售量 关键人才流失数量/关键人才总数 第28页

同上 同上 上级直接评分 范围：0-120分 同第一条 在目标范围内，得100分 在目标范围外，得0分 同第一条 同第十八条 采购供应部 生产管理部 生产管理部 销售部/生产管理部 生产管理部/销售部 人力资源部员工满意度调查结果 人力资源部 质量管理部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部/物流部 销售部 销售部 质量管理部 质量管理部 质量管理部 财务部 财务部 同上 财务部 （完成率—0.8）×5×100，最高200分。 财务部 数据来源 （当年销售收入/上年销售收入）—1 同上 当年销售量/上年销售量—1 年入库总量÷平均库存量 1—当年生产成本/上年生产成本

26 集团指令执行情况 服从集团的统一安排，对集团的指令执行彻底 上级 上级/集团各职能部门 注：完成率=实际完成值/计划目标值

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2.3 事业部销售副总经理

序号 指标名称 说明 评分标准 1）完成率低于80%,得0分 1 净资产回报率 反映净资产（股东权益）的盈利能力。2）完成率大于80%，等于净利润÷平均股东权益 反映资产总额的周转速度，周转越2 总资产周转率 快，反映销售能力越强。销售收入÷平均资产总额 反映每一元销售收入带来的净利润3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 销售净利率 税前利润总额 净利润 净利润增长率 销售收入 销售收入增长率 销售量 销售量增长率 库存周转率 订单满足率 的多少，表示销售收入的收益水平。同上 （净利润÷销售收入）×100%， （当年净利润/上年净利润）—1 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 1）完成率高于120%,得0分 13 销售费用 2）完成率低于120%，等于（1.2—完成率）×5×100，最高分为200分； 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 市场费用 市场份额（分品牌/分产品市场占有率） 品牌认知度 品牌忠诚度 新产品销售量 市场推广活动影响及提升度 销售促销影响及提升度 产品铺货率 广告达到率 员工满意度 关键人才流失率 集团指令执行情况 根据具体实际定义 市场活动期销量/市场活动前销量 促销活动期销量/促销活动前销量 销售产品的店铺数量/销售同类产品的店铺数量总和 目标消费者收视率 关键人才流失数量/关键人才总数 服从集团的统一安排，对集团的指令第30页

同上 同第一条 同上 同上 同上 同上 同上 在目标范围内，得100分 在目标范围外，得0分 同上 同第一条 同第十三条 上级 财务部 第三方调查公司 第三方调查公司 第三方调查公司 技术中心/事业部 销售部 销售部 调研公司/市场部/销售部 第三方调查公司 人力资源部员工满意度调查结果 人力资源部 上级/集团各职能部财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部/物流部 销售部 财务部 同上 财务部 （完成率—0.8）×5×100，最高200分。 财务部 数据来源 （当年销售收入/上年销售收入）—1 同上 当年销售量/上年销售量—1 年入库总量÷平均库存量 按要求送达订单÷总订单数

执行彻底 注：完成率=实际完成值/计划目标值 门

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2.4 生产管理部部长

序号 指标名称 说明 分 1 部门费用低于预算 部门支出控制在预算范围内 2）完成率低于120%，等于（1.2—完成率）×5×100，最高分为200分； 1）完成率低于80%,得0分 2 生产成本降低百分比 生产费用节约率 原辅材料损失额 库存占用资金量 安全事故损失额 及时供货率 产销平衡率 技改项目按计划完成 技改项目的合格验收 年/月产量目标完成率 日生产计划完成率 设备完好率 产品厂内库存天数 安全事故数 安全运营小时 部门培训计划完成率 1—当年生产成本/去年生产成本 2）完成率大于80%，等于（完成率—0.8）×5×100，最高200分。 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1－实际生产费用÷计划生产费用 库存品加权平级价值 生产/人身/财产等 合理时间段内满足需求，及时供货次数/供货总次数 生产量÷销售量 实际完成天数/计划完成天数 实际产量/计划产量 实际产量/计划产量 实际与计划的对比 同上 同第一条 同上 同上 销售部直接评分 范围：0-120分 在目标范围内，得100分 在目标范围外，得0分 同第一条 验收合格，得100分，否则得0分 同第二条 同上 满分100分，出现一次扣10分，出现5次及以上，不得分 同第一条 同上 同第二条 同第二条 生产管理部 生产管理部 生产管理部 人力资源部 生产管理部 财务部 财务部 财务部 财务部/生产管理部 销售部/生产管理部 生产管理部/销售部 生产管理部 生产管理部 生产管理部 生产管理部 财务部 财务部 评分标准 1）完成率高于120%,得0数据来源 注：完成率=实际完成值/计划目标值

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2.5 研发技术部部长

序号 指标名称 说明 分 1 部门费用低于预算 部门支出控制在预算范围内 2）完成率低于120%，等于（1.2—完成率）×5×100，最高分为200分； 1）完成率低于80%,得0分 2 新产品毛利率 （销售收入—销售成本）/销售收入 2）完成率大于80%，等于（完成率—0.8）×5×100，最高200分。 由技术或工艺改进3 等导致的成本降低额 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 产品/品牌认知度与忠诚度 技改项目按计划完成 技改项目的合格验收 新品按计划上市 新产品质量合格率 品质的投诉率下降百分率 工艺改进速度 无技术信息泄露事件 新产品储备数量 新工艺引进数量 新产品上市数量 新产品销量 部门培训计划完成率 实际完成天数/计划完成天数 衡量为提高质量的工艺改进工作，1—当年投诉数率/上年投诉率 从接到需求到完成的时间 已引进或开发并试制成功,但未推出 实际与计划的对比 同上 同第一条 验收合格，得100分，否则得0分 按计划上市得100分，否则得0分 同第二条 同上 同第一条 出现1次扣20分，3次及以上得0分 同第二条 同上 同上 同上 同第二条 第三方调查公司 生产管理部 生产管理部 市场部 质量管理部 质量管理部 生产管理部 技术中心 技术中心 销售部 财务部 人力资源部 同上 财务部 财务部 财务部 评分标准 1）完成率高于120%,得0数据来源 注：完成率=实际完成值/计划目标值

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2.6 质量管理部部长

序号 指标名称 说明 分 1 部门费用低于预算 部门支出控制在预算范围内 2）完成率低于120%，等于（1.2—完成率）×5×100，最高分为200分； 2 3 质量事故损失金额 产品缺陷率 同上 同上 满分100分，出现一次扣104 质量事故数 分，出现5次及以上，不得分 5 质量投诉数量 客户/经销商质量满意度 产品质量合格率 新产品质量合格率 市场抽检合格率 质量管理认证系统10 达标（ISO/HACCP等） 11 部门培训计划完成率 无重大质量曝光事件 实际与计划的对比 同第六条 出现1次曝光及产生重大影 响，总分扣20分，3次及以上得0分 人力资源部 外部机构完成 同上 外部认证机构 同上 1）完成率低于80%,得0分 6 根据客户调查得出 2）完成率大于80%，等于（完成率—0.8）×5×100，最高200分。 7 8 9 合格数量÷总量 抽检合格数÷总抽检数 同上 同上 同上 质量管理部 质量管理部 质量管理部 客户 质量管理部/市场部 质量管理部 财务部/质量管理部 质量管理部/市场部 财务部 评分标准 1）完成率高于120%,得0数据来源 12 注：完成率=实际完成值/计划目标值

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2.7 采购供应部部长

序号 指标名称 说明 分 1 部门费用低于预算 部门支出控制在预算范围内 2）完成率低于120%，等于（1.2—完成率）×5×100，最高分为200分； 2 3 4 库存占用资金量 材料成本占总收入比率 材料成本占总成本比率 材料采购成本节约百分比 采购货品按时交付率 库存周转率 物料质量合格率 采购物品的合格供应商数 部门培训计划完成率 库存品加权平均值 材料成本÷总收入 材料成本÷总成本 同上 同上 同上 1）完成率低于80%,得0分 5 同等数量的材料采购成本年度差异，2）完成率大于80%，等于1－当年成本÷上年成本 （完成率—0.8）×5×100，最高200分。 6 7 8 9 按时交付次数/交付总次数 年入库总量÷平均库存量 合格物料数量÷物料总量 可考核重要采购物品的供应商数 同上 同上 同上 满分100分，出现一次扣10分，出现5次及以上，不得分 实际与计划的对比 同第五条 人力资源部 采购供应部/生产管理部 财务部/物流部 质量管理部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 评分标准 1）完成率高于120%,得0数据来源 10 注：完成率=实际完成值/计划目标值

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2.8 生产分厂厂长

序号 指标名称 说明 评分标准 1）完成率高于120%,得0分 1 成本费用低于预算 2）完成率低于120%，等于（1.2—完成率）×5×100，最高分为200分； 2 3 4 5 6 7 8 9 固定资产损失额 质量事故损失金额 生产安全事故损失额 原辅材料损失额 产品缺陷率 质量事故数 安全事故数 质量投诉数量 生产成本降低百分比 固定资产盘亏额及遗失额 同上 同上 同上 同上 同上 满分100分，出现一次扣10分，出现5次及以上，不得分 同上 同上 1）完成率低于80%,得0分 10 2）完成率大于80%，等于（完成率—0.8）×5×100，最高200分。 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 生产费用节约率 年/月产量目标完成率 日生产计划完成率 及时供货率 产品质量合格率 新产品质量合格率 市场抽检合格率 质量管理认证系统达标（ISO/HACCP等） 安全运营小时 无技术信息泄露事件 技改项目按计划完成 技改项目的合格验收 设备完好率 同上 出现1次扣20分，3次及以上得0分 同第一条 验收合格，得100分，否则得0分 满分100分，出现一次扣10生产管理部 生产管理部 生产管理部 生产管理部 外部机构完成 同上 外部认证机构 1－实际生产费用÷计划生产费用 实际产量/计划产量 实际产量/计划产量 合理时间段内满足需求，及时供货次数/供货总次数 合格数量÷总量 抽检合格数÷总抽检数 同上 同上 同上 销售部直接评分 范围：0-120分 同上 同上 同上 财务部 生产管理部 生产管理部 销售部/生产管理部 质量管理部 质量管理部 质量管理部 财务部 生产管理部 质量管理部/市场部 质量管理部 财务部 财务部/质量管理部 财务部/生产管理部 财务部 质量管理部/市场部 财务部 数据来源 第36页

分，出现5次及以上，不得分 24 无重大质量曝光事件 出现1次曝光及产生重大影 响，总分扣20分，3次及以上得0分 注：完成率=实际完成值/计划目标值

第37页

2.9 市场部部长

序号 指标名称 说明 分 1 部门费用低于预算 部门费用支出控制在预算范围内 2）完成率低于120%，等于（1.2—完成率）×5×100，最高分为200分； 1）完成率低于80%,得0分 2 市场活动费用节约率 销售收入达成率（分产品） 新产品毛利率 市场份额（分品牌/分产品市场占有率） 品牌认知度 品牌忠诚度 广告到达率 新产品推广计划实现率 市场推广活动影响及提升度 销量指标达成比（分11 产品/分区域/分月/分渠道） 12 新产品消费者接受度 市场计划制订及时13 性/合理性及控制情况 14 15 16 新品按计划上市 新产品销量 部门培训计划完成率 无重大质量曝光事件 实际与计划的对比 1－实际市场费用÷计划市场费用 2）完成率大于80%，等于（完成率—0.8）×5×100，最高200分。 3 4 5 6 7 8 9 10 实际销售收入÷计划销售收入 （销售收入—销售成本）/销售收入 根据具体实际定义 目标消费者收视率 新产品实际销量/新产品计划销量 市场活动期销量/市场活动前销量 实际销量÷计划销量，实际销售收入/计划销售收入 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 财务部 财务部 第三方调查公司 第三方调查公司 第三方调查公司 第三方调查公司 销售部 销售部 财务部 财务部 评分标准 1）完成率高于120%,得0数据来源 同上 销售部 调研公司/市场部/销售部 销售部 同上 销售部直接评分 范围：0-120分 按计划上市得100分，否则得0分 同上 同第二条 出现1次曝光及产生重大影市场部 财务部 人力资源部 17 响，总分扣20分，3次及以上得0分 注：完成率=实际完成值/计划目标值

第38页

2.10 销售部部长

序号 指标名称 说明 分 1 部门费用低于预算 部门费用支出控制在预算范围内 2）完成率低于120%，等于（1.2—完成率）×5×100，最高分为200分； 2 3 销售费用 销售货款坏账率 同上 同上 1）完成率低于80%,得0分 4 销售收入（分产品） 2）完成率大于80%，等于（完成率—0.8）×5×100，最高200分。 5 6 7 8 销售收入增长率（分产品） 销售费用节约率 市场份额（分品牌/分产品市场占有率） 市场份额提升比率 销量指标达成比（分9 产品/分区域/分月/分渠道） 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 产品铺货率 市场推广活动影响及提升度 销售促销影响及提升度 品牌认知度 品牌忠诚度 新产品推广计划实现率 生产/销售预测准确性 客户库存量及有效期 销售区域及客户覆盖率 货款回收率/应收账款回收率 低价跨区销售事件当年销售收入÷去年销售收入-1 1－实际销售费用÷计划销售费用 根据具体实际定义 当年市场份额÷上年市场份额－1 实际销量÷计划销量，实际销售收入/计划销售收入 销售产品的店铺数量/销售同类产品的店铺数量总和 市场活动期销量/市场活动前销量 促销活动期销量/促销活动前销量 新产品实际销量/新产品计划销量 实际额÷预测额 覆盖量÷全部量 回收额÷总销售额 第39页

同上 同上 同上 同上 财务部 财务部 第三方调查公司 调研公司/市场部/销售部 销售部 调研公司/市场部/销售部 销售部 销售部 第三方调查公司 第三方调查公司 销售部 生产管理部/销售部 客户 销售部/市场部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 评分标准 1）完成率高于120%,得0数据来源 同上 在目标范围内，得100分 在目标范围外，得0分 同第四条 同上 同上 同上 同上 生产管理部直接评分 范围：0-120分 客户直接评分 范围：0-120分 同第四条 同上 满分100分，出现一次扣10发生次数 21 新产品销量 22 部门培训计划完成率 实际与计划的对比 23 无重大质量曝光事件 注：完成率=实际完成值/计划目标值

分，出现5次及以上，不得分 同第四条 财务部 同上 人力资源部 出现1次曝光及产生重大影响，总分扣20分，3次及以 上得0分 第40页

2.11 物流部部长

序号 指标名称 说明 分 1 部门费用低于预算 部门费用支出控制在预算范围内 2）完成率低于120%，等于（1.2—完成率）×5×100，最高分为200分； 2 3 物流成本占总收入比率 单位产品储存/运输成本 物流成本÷总销售收入 总物流成本÷综合运输量 同上 同上 1）完成率低于80%,得0分 4 物流成本降低率 1－当年物流成本÷上年物流成本 2）完成率大于80%，等于（完成率—0.8）×5×100，最高200分。 5 6 7 8 订单满足率 库存周转率 仓库利用率 准时服务率 按要求送达订单÷总订单数 年入库总量÷平均库存量 平均使用库存量÷仓库容量 按客户要求时间送达，准时送达订单数÷总送达数 仓库产品无遭受污染、盗窃等危险 同上 同上 同上 满分100分，出现一次扣5分，出现10次及以上，不得分 上级直接评分 范围：0-120分 满分100分，出现一次扣510 11 12 13 14 库存缺货率/断货率 盘点差错率 运输差错率 运输损耗率 部门培训计划完成率 实际与计划的对比 分，出现10次及以上，不得分 同上 同上 同第一条 同第四条 物流部 物流部 物流部 人力资源部 销售部 上级 销售部/物流部 销售部 财务部/物流部 物流部 财务部 财务部 财务部 财务部 评分标准 1）完成率高于120%,得0数据来源 9 库存安全 注：完成率=实际完成值/计划目标值

第41页

2.12 人力资源部部长

序号 指标名称 说明 分 1 部门费用低于预算 部门支出控制在预算范围内 2）完成率低于120%，等于（1.2—完成率）×5×100，最高分为200分； 2 3 4 5 人员成本占总收入比例 人员成本占总成本比例 劳动争议事件数及败诉数 人力资源需求计划 人员成本÷总收入 人员成本÷总成本 计划切实可行，能够满足事业部发展战略需要 同上 同上 同上 上级直接评分 范围：0-120分 1）完成率低于80%,得0分 6 事业部劳动生产率 年收入/利润/产量等÷总人员数 2）完成率大于80%，等于（完成率—0.8）×5×100，最高200分。 7 8 9 10 11 12 事业部培训计划完成率 部门培训计划完成率 招聘完成率 关键岗位招聘流程效率 员工挽留率 绩效报告提交及时率 绩效工作差错次数 绩效考核报告质量评级 员工工资发放正确率 员工工资发放及时率 关键人才流失率 内部客户满意度 实际与计划的对比 实际与计划的对比 实际招聘人数／计划招聘人数 提出要求到人员到位时间 经挽留后留任的员工数／提出离职申请的员工数×100％ 及时提交绩效报告次数／应提交报告次数 同上 同上 同上 同上 同上 同上 满分100分，出现一次扣13 10分，出现5次及以上，不得分 14 15 16 17 18 （1－查出有错误的工资发放人数／事业部人数）×100％ （1－延误工资发放人次/发放工资总人次）×100％ 关键人才流失数量/关键人才总数 绩效考核委员会综合评定，0－120分 同第六条 同上 同第一条 同第六条 绩效考核委员会 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部调查结果 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 各用人单位 人力资源部 人力资源部 财务部 财务部 财务部 人力资源部 上级 财务部 评分标准 1）完成率高于120%,得0数据来源 第42页

19 20 员工培训满意度 人才储备开发及晋升机制设计 同上 上级直接评分 范围：0-120分 人力资源部员工满意度调查结果 上级 注：完成率=实际完成值/计划目标值

第43页

2.13 财务部部长

序号 指标名称 说明 评分标准 1）完成率高于120%,得0分 1 部门费用低于预算 部门支出控制在预算范围内 2）完成率低于120%，等于（1.2—完成率）×5×100，最高分为200分； 2 3 财务费用 管理费用 同上 同上 1）完成率低于80%,得0分 4 事业部投资回报率 投资收益÷投资额 2）完成率大于80%，等于（完成率—0.8）×5×100，最高200分。 5 6 7 8 9 10 11 净现金流入增长率 总资产周转率 库存周转率 会计信息差错率 财务报表差错率 税务事故数 预算准确率 发票安全性(丢失次数与数量) 财务档案管理规范性 工商税务关系 当年现金收入÷上年现金收入－1 反映资产总额的周转速度，周转越快，反映销售能力越强。销售收入÷平均资产总额 年入库总量÷仓库容量 同上 满分100分，出现一次扣10分，出现5次及以上，不得分 同上 同上 在目标范围内，得100分 在目标范围外，得0分 满分100分，出现一次扣10 分，出现5次及以上，不得分 上级直接评分 范围：0-120分 上级直接评分 范围：0-120分 满分100分，出现一次扣2015 财务违规事件数 部门培训计划完成率 分，出现3次及以上，不得分 16 实际与计划的对比 同第四条 人力资源部 审计部 财务部 上级 财务部 审计部 审计部 审计部 审计部 财务部/物流部 同上 财务部 同上 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 数据来源 12 13 14 注：完成率=实际完成值/计划目标值

第44页

2.14 行政管理部部长

序号 指标名称 说明 评分标准 1）完成率高于120%,得0分 1 部门费用低于预算 部门支出控制在预算范围内 2）完成率低于120%，等于（1.2—完成率）×5×100，最高分为200分； 2 3 4 5 6 7 人身、财产等重大安全事故损失金额 无重大接待差错 政府关系 危机反应速度 办公设备完好率 办公环境 产生不好的影响 与政府保持良好的沟通与联系，能及时协助品牌管理部处理公关危机 及时知道信息在最短时间内反应 维护办公设备完好，提高使用期 保持良好地公共卫生环境 同上 满分100分，出现一次，扣10分，三次及以上得0分 上级直接评分 范围：0-120分 上级直接评分 范围：0-120分 在目标范围内，得100分 在目标范围外，得0分 上级直接评分 范围：0-120分 满分100分，出现一次扣108 行政车辆管理 起草事业部重要文件 公文管理及时性 保证用车的及时性和稳定性 分，出现5次及以上，不得分 9 10 保证文件的质量，符合要求 上级直接评分 范围：0-120分 范围：0-120分 上级直接评分 范围：0-120分 上级直接评分 范围：0-120分 上级直接评分 范围：0-120分 1）完成率低于80%,得0分 14 内部客户满意度 2）完成率大于80%，等于（完成率—0.8）×5×100，最高200分。 15 部门培训计划完成率 突发事件处理效果 重大泄密事件 实际与计划的对比 同上 出现1次曝光及产生重大影16 17 无曝光及重大影响 确保事业部不发生重大泄密事故 第45页

响，总分扣20分，3次及以上得0分 同上 人力资源部 人力资源部调查结果 上级 上级 上级 财务管理部 上级 上级 上级 上级 上级 财务管理部 数据来源 外来文件、文稿、传真的收发、登记、上级直接评分 传递、保管、归档工作的及时性 外来文件、文稿、传真的收发、登记、传递、保管、归档工作是否完整、无重要文件丢失事件 11 公文管理完整性 上级 12 13 档案管理 会议管理 保证档案的完整性、有序性、正确性 安排会议、布置会场、会议记录、维护会场设备 上级 上级

注：完成率=实际完成值/计划目标值

第46页

2.15 子公司总经理

序号 指标名称 说明 反映净资产（股东权益）的盈利能力。净利润÷平均股东权益 反映资产总额的周转速度，周转越2 总资产周转率 快，反映销售能力越强。销售收入÷平均资产总额 反映每一元销售收入带来的净利3 4 5 6 7 销售净利率 税前利润总额 净利润 净利润增长率 投资回报率 润的多少，表示销售收入的收益水平。（净利润÷销售收入）×100%， （当年净利润/上年净利润）—1 投资收益÷投资额 同上 同上 同上 同上 1）完成率高于120%,得0分 8 成本费用低于预算 2）完成率低于120%，等于（1.2—完成率）×5×100，最高分为200分； 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 固定资产损失额 质量事故损失金额 生产安全事故损失额 原辅材料损失额 产品缺陷率 质量事故数 质量投诉数量 安全事故数 生产成本降低百分比 生产费用节约率 年/月产量目标完成率 日生产计划完成率 及时供货率 产品质量合格率 新产品质量合格率 市场抽检合格率 质量管理认证系统达标率（ISO/HACCP等） 安全运营小时 固定资产盘亏额及遗失额 1－实际生产费用÷计划生产费用 实际产量/计划产量 实际产量/计划产量 合理时间段内满足需求，及时供货次数/供货总次数 合格数量÷总量 抽检合格数÷总抽检数 外部机构完成 同上 同上 同上 同上 同上 满分100分，出现一次扣10分，出现5次及以上，不得分 同上 同上 同第一条 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 质量管理部/市场部 生产管理部 财务部 财务部 生产管理部 生产管理部 销售部/生产管理部 质量管理部 质量管理部 质量管理部 外部认证机构 生产管理部 质量管理部 财务部 财务部/质量管理部 财务部/生产管理部 财务部 质量管理部/市场部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 同上 财务部 同上 财务部 评分标准 1）完成率低于80%,得0分 1 净资产回报率 2）完成率大于80%，等于（完成率—0.8）×5×100，最高200分。 财务部 数据来源 第47页

27 28 29 无技术信息泄露事件 技改项目按计划完成 技改项目的合格验收 满分100分，出现1次扣20分，3次及以上得0分 按计划完成，得100分，否则得0分 验收合格，得100分，否则得0分 满分100分，出现一次扣1030 设备完好率 分，出现5次及以上，不得分 出现1次曝光及产生重大影31 无重大质量曝光事件 响，总分扣20分，3次及以上得0分 注：1.完成率=实际完成值/计划目标值 2.子公司为绝对控股子公司和相对控股子公司 生产管理部 生产管理部 生产管理部 第48页

第三章 奶源事业部中高层管理人员绩效考核指标库

3.1 事业部总经理

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 指标名称 净资产回报率 税前利润总额 净利润 净利润增长率 销售收入 销售收入增长率 销售量 销售量增长率 说明 反映净资产（股东权益）的盈利能力。净利润÷平均股东权益 （当年净利润/上年净利润）—1 （当年销售收入/上年销售收入）—1 当年销售量/上年销售量—1 人员成本÷总收入 人员成本÷总成本 当年收购量÷上年收购量－1 需求量÷供应量 合理时间段内满足需求，及时供货次数/供货总次数 录入额÷总额 评分标准 1）完成率低于80%,得0分 2）完成率大于80%，等于（完成率—0.8）×5×100，最高200分。 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 1）完成率高于120%,得0分 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 管理费用 奶站费用 原奶收购成本 人员成本占总收入比例 人员成本占总成本比例 原奶收购总量 原奶收购量提升比率 大/中奶户数量 原奶供应满足需求 及时供货率 奶站/奶牛小区/牧场数量 原奶质量达标率 质量管理认证系统达标（ISO/HACCP等） 奶牛档案登记录入率 质量事故数 2）完成率低于120%，等于（1.2—完成率）×5×100，最高分为200分； 同上 同上 同上 同上 同第一条 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 满分100分，出现一次扣10分，出现5 财务部 财务部 财务部 财务部 配送中心/基地建设服务部 采购供应部 事业部采购供应部 事业部质量管理部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 数据来源 第49页

次及以上，不得分 人力资源部员24 员工满意度 关键人才流失数量/关键人才总数 服从集团的统一安排，对集团的指令执行彻底 同第一条 工满意度调查结果 25 26 27 关键人才流失率 无重大质量曝光事件 集团指令执行情况 同第九条 出现1次曝光及产生重大影响，总分扣20分，3次及以上得0分 上级 人力资源部 上级/集团各职能部门 注：完成率=实际完成值/计划目标值 第50页

3.2 事业部副总经理

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 指标名称 净资产回报率 税前利润总额 净利润 净利润增长率 销售收入 销售收入增长率 销售量 销售量增长率 说明 反映净资产（股东权益）的盈利能力。净利润÷平均股东权益 （当年净利润/上年净利润）—1 （当年销售收入/上年销售收入）—1 当年销售量/上年销售量—1 当年收购量÷上年收购量－1 需求量÷供应量 合理时间段内满足需求，及时供货次数/供货总次数 录入额÷总额 服从集团的统一安排，对集团的指令执行彻底 评分标准 1）完成率低于80%,得0分 2）完成率大于80%，等于（完成率—0.8）×5×100，最高200分。 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 1）完成率高于120%,得0分 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 管理费用 奶站费用 原奶收购成本 原奶收购总量 原奶收购量提升比率 大/中奶户数量 原奶供应满足需求 及时供货率 奶站/奶牛小区/牧场数量 原奶质量达标率 质量管理认证系统达标（ISO/HACCP等） 奶牛档案登记录入率 质量事故数 无重大质量曝光事件 集团指令执行情况 2）完成率低于120%，等于（1.2—完成率）×5×100，最高分为200分； 同上 同上 同第一条 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 满分100分，出现一次扣10分，出现5次及以上，不得分 出现1次曝光及产生重大影响，总分扣20分，3次及以上得0分 上级 财务部 财务部 财务部 财务部 配送中心/基地建设服务部 采购供应部 事业部采购供应部 配送中心/基地建设服务部 事业部质量管理部 外部认证机构 配送中心/基地建设服务部 质量管理部 上级/集团各职能部门 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 数据来源 第51页

注：完成率=实际完成值/计划目标值

第52页

3.3 基地建设服务部部长

序号 1 2 3 4 指标名称 部门费用低于预算 奶站费用 原奶收购成本 服务投诉率 说明 部门支出控制在预算范围内 评分标准 1）完成率高于120%,得0分 2）完成率低于120%，等于（1.2—完成率）×5×100，最高分为200分； 同上 同上 同上 1）完成率低于80%,得0分 5 大/中奶户数量 奶站/奶牛小区/牧场数量 新开发的奶站/奶牛小区/牧场数量 原奶供应满足需求 推广营养剂 2）完成率大于80%，等于（完成率—0.8）×5×100，最高200分。 6 7 8 9 需求量÷供应量 设定一定金额的营养剂推广量，提高原奶的质量 协助奶站/奶牛小区/牧场10 技术推广与服务 做好奶牛养殖方面的培训内、新技术开发、引进与推广工作 11 12 13 14 奶源基地规划 原奶收购总量 原奶收购量提升比率 原奶质量达标率 当年收购量÷上年收购量－1 上级直接评分 范围：0-120分 同第五条 同上 同上 上级 财务部 财务部 事业部质量管理部 配送中心/基地建设服务部 奶户/奶站/奶牛小区 上级直接评分 范围：0-120分 上级 同上 同上 同上 同上 财务部 财务部 基地建设服务部 配送中心/基地建设服务部 配送中心/基地建设服务部 采购供应部 财务部 数据来源 15 奶牛档案登记录入率 奶户/奶站/奶牛小区满意度 质量事故数 无重大质量曝光事件 录入额÷总额 同上 奶户/奶站/奶牛小区直接评分 范围：0-120分 满分100分，出现一次扣10分，出现5次及以上，不得分 出现1次曝光及产生重大影响，总分扣20分，3次及以上得0分 16 17 18 注：完成率=实际完成值/计划目标值

第53页

3.4 基地管理部部长

序号 1 2 3 4 指标名称 部门费用低于预算 奶站费用 原奶收购成本 大/中奶户数量 奶站/奶牛小区/牧场数量 新开发的奶站/奶牛小区/牧场数量 原奶供应满足需求 原奶收购总量 原奶收购量提升比率 原奶质量达标率 奶站/奶牛小区/牧场的现场管理 协调配送中心与奶站12 /奶牛小区/牧场之间的关系 13 14 15 16 各奶厅、奶站设备配备件的管理和购置 对奶厅、奶站设备的维修、维护 挤奶机等设备的管理 奶户/奶站/奶牛小区满意度 质量事故数 价格合理，购置及时 及时修理、维护，随坏随修，随叫随到 台帐齐全且规范，设备进出要有进货单，出库单 同上 同上 同上 奶户/奶站/奶牛小区直接评分 范围：0-120分 满分100分，出现一次扣10分，出现5次及以上，不得分 出现1次曝光及产生重大影响，总分扣20分，3次及以上得0分 发生价格纠纷或质量纠纷 同上 说明 部门支出控制在预算范围内 评分标准 1）完成率高于120%,得0分 2）完成率低于120%，等于（1.2—完成率）×5×100，最高分为200分； 同上 同上 1）完成率低于80%,得0分 2）完成率大于80%，等于（完成率—0.8）×5×100，最高200分。 5 6 7 8 9 10 11 需求量÷供应量 当年收购量÷上年收购量－1 包括质量控制，检查各种规章制度的落实情况 同上 同上 同上 同上 同上 同上 上级直接评分 范围：0-120分 财务部 财务部 配送中心/基地建设服务部 配送中心/基地建设服务部 采购供应部 财务部 财务部 事业部质量管理部 上级/基地管理部 上级/基地管理部 奶户/奶站/奶牛小区 财务部 数据来源 17 18 无重大质量曝光事件 注：完成率=实际完成值/计划目标值

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3.5 综合管理部部长

序号 1 指标名称 部门费用低于预算 说明 部门支出控制在预算范围内 维护办公设备完好，提高使用期 保持良好地公共卫生环境 保证用车的及时性和稳定性 做到及时办理，及时发放 外来文件、文稿、传真的收6 公文管理及时性 发、登记、传递、保管、归档工作的及时性 外来文件、文稿、传真的收7 公文管理完整性 发、登记、传递、保管、归档工作是否完整、无重要文件丢失事件 8 9 10 11 12 13 档案管理 会议管理 起草事业部重要文件 人员成本占总收入比例 人员成本占总成本比例 人力资源需求计划 保证档案的完整性、有序性、正确性 安排会议、布置会场、会议记录、维护会场设备 保证文件的质量，符合要求 人员成本÷总收入 人员成本÷总成本 计划切实可行，能够满足事业部发展战略需要 年收入/利润/产量等÷总人员数 实际与计划的对比 实际与计划的对比 实际招聘人数／计划招聘人数 提出要求到人员到位时间 上级直接评分 范围：0-120分 上级直接评分 范围：0-120分 上级直接评分 范围：0-120分 同第一条 同上 上级直接评分 范围：0-120分 1）完成率低于80%,得0分 2）完成率大于80%，等于（完成率—0.8）×5×100，最高200分。 同上 同上 同上 同上 人力资源部 人力资源部 人力资源部 各用人单位 财务部 上级 上级 上级 财务部 财务部 上级 上级直接评分 范围：0-120分 上级 评分标准 1）完成率高于120%,得0分 2）完成率低于120%，等于（1.2—完成率）×5×100，最高分为200分； 在目标范围内，得100分 在目标范围外，得0分 上级直接评分 范围：0-120分 满分100分，出现一次扣10分，出现5次及以上，不得分 上级直接评分 范围：0-120分 上级直接评分 范围：0-120分 上级 上级 上级 财务部 数据来源 2 3 4 办公设备完好率 办公环境 行政车辆管理 奶源事业部及奶站/5 奶牛小区/牧场车辆进市通行证的办理 上级 上级 14 事业部劳动生产率 事业部培训计划完成率 部门培训计划完成率 招聘完成率 关键岗位招聘流程效15 16 17 18 第55页

序号 指标名称 率 经挽留后留任的员工数／19 员工挽留率 提出离职申请的员工数×100％ 20 21 22 绩效报告提交及时率 绩效工作差错次数 绩效考核报告质量评级 员工工资发放正确率 及时提交绩效报告次数／应提交报告次数 （1－查出有错误的工资发23 放人数／事业部人数）×100％ 24 25 26 员工工资发放及时率 关键人才流失率 内部客户满意度 （1－延误工资发放人次/发放工资总人次）×100％ 关键人才流失数量/关键人才总数 同上 同第一条 同第十四条 人力资源部 人力资源部 人力资源部调查结果 人力资源部员27 员工培训满意度 人才储备开发及晋升机制设计 同上 上级直接评分 范围：0-120分 工满意度调查结果 28 上级 同第十四条 人力资源部 同上 满分100分，出现一次扣10分，出现5次及以上，不得分 绩效考核委员会综合评定，0－120分 人力资源部 人力资源部 绩效考核委员会 同上 人力资源部 说明 评分标准 数据来源 注：完成率=实际完成值/计划目标值

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3.6 财务部部长

序号 指标名称 说明 评分标准 1）完成率高于120%,得0分 1 部门费用低于预算 部门支出控制在预算范围内 2）完成率低于120%，等于（1.2—完成率）×5×100，最高分为200分； 2 3 财务费用 管理费用 同上 同上 1）完成率低于80%,得0分 4 事业部投资回报率 投资收益÷投资额 2）完成率大于80%，等于（完成率—0.8）×5×100，最高200分。 5 6 7 8 9 10 11 净现金流入增长率 总资产周转率 原奶贷款回收率 会计信息差错率 财务报表差错率 税务事故数 预算准确率 发票安全性(丢失次数与数量) 财务档案管理规范性 工商税务关系 当年现金收入÷上年现金收入－1 反映资产总额的周转速度，周转越快，反映销售能力越强。销售收入÷平均资产总额 原奶贷款回收额/原奶贷款总额 同上 满分100分，出现一次扣10分，出现5次及以上，不得分 同上 同上 在目标范围内，得100分 在目标范围外，得0分 满分100分，出现一次扣10 分，出现5次及以上，不得分 上级直接评分 范围：0-120分 上级直接评分 范围：0-120分 满分100分，出现一次扣2015 财务违规事件数 部门培训计划完成率 分，出现3次及以上，不得分 16 实际与计划的对比 同第四条 人力资源部 审计部 财务部 上级 财务部 审计部 审计部 审计部 审计部 同上 财务部 同上 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 数据来源 12 13 14 注：完成率=实际完成值/计划目标值

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3.7 奶牛场场长

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 指标名称 管理费用 饲草饲料费用 残牛淘汰损失 固定资产损失额 质量事故损失金额 生产安全事故损失额 原奶质量投诉数量 原奶销售量 固定资产盘亏额及遗失额 当年销售量/上年销售量—1 1－实际生产费用÷计划生产费用 实际产量/计划产量 需求量÷供应量 合理时间段内满足需求，及时供货次数/供货总次数 说明 评分标准 1）完成率高于120%,得0分 2）完成率低于120%，等于（1.2—完成率）×5×100，最高分为200分； 同上 同上 同上 同上 同上 同上 1）完成率低于80%,得0分 2）完成率大于80%，等于（完成率—0.8）×5×100，最高200分。 9 原奶销售量增长率 同上 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部/奶牛场 财务部/奶牛场 质量管理部 财务部 数据来源 10 生产成本降低百分比 同上 财务部 11 12 13 14 15 16 17 18 19 生产费用节约率 原奶年/月产量目标完成率 原奶供应满足需求 原奶及时供货率 原奶质量达标率 质量管理认证系统达标（ISO/HACCP等） 质量事故数 充分发挥奶牛场的示范、培训、实习功能 无重大质量曝光事件 同上 同上 同上 同上 同上 同上 满分100分，出现一次扣10分，出现5次及以上，不得分 上级直接评分 范围：0-120分 出现1次曝光及产生重大影响，总分扣20分，3次及以上得0分 财务部 生产管理部 采购供应部 事业部采购供应部 事业部质量管理部 外部认证机构 质量管理部 上级 注：完成率=实际完成值/计划目标值

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3.8 配送中心主任

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 指标名称 原奶销售模拟利润 原奶销售收入 原奶销售量 配送中心费用 奶站费用 原奶收购成本 原奶收购总量 原奶贷款回收率 原奶收购量提升比率 大/中奶户数量 说明 配送中心作为一个模拟经济实体，自负盈亏，独立核算 当年收购量÷上年收购量－1 评分标准 1）完成率低于80%,得0分 2）完成率大于80%，等于（完成率—0.8）×5×100，最高200分。 同上 同上 1）完成率高于120%,得0分 2）完成率低于120%，等于（1.2—完成率）×5×100，最高分为200分； 同上 同上 同第一条 同上 同上 同上 财务部 财务部 财务部 财务部 配送中心/基地建设服务部 采购供应部 事业部采购供应部 配送中心/基地建设服务部 事业部质量管理部 外部认证机构 配送中心/基地建设服务部 质量管理部 财务部 财务部 财务部 财务部 数据来源 11 原奶供应满足需求 需求量÷供应量 合理时间段内满足需求，及时供货次数/供货总次数 录入额÷总额 同上 12 13 14 15 16 17 18 及时供货率 奶站/奶牛小区/牧场数量 原奶质量达标率 质量管理认证系统达标（ISO/HACCP等） 奶牛档案登记录入率 质量事故数 无重大质量曝光事件 同上 同上 同上 同上 同上 满分100分，出现一次扣10分，出现5次及以上，不得分 出现1次曝光及产生重大影响，总分扣20分，3次及以上得0分 注：完成率=实际完成值/计划目标值

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