天一科技：第四届监事会第八次会议(年会)决议公告 2010-02-11

湖南天一科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议（年会）决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南天一科技股份有限公司于2010年1月30日以书面及通讯方式通知召开第四届监事会第八次会议（年会），会议于2010年2月10日在长沙市韶山北路338号华盛花园3栋7层会议室召开，会议应到监事5名，实到4名，监事向威因公出差，委托监事朱错良出席会议并行使表决权，会议由监事会主席朱错良主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了如下议案：

一、以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2009年度监事会工作报告》。

二、以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2009年度利润分配预案》。

三、以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2009年度报告及摘要》。

监事会认为：

1、本公司2009年度报告客观真实地反映了报告期内的经营情况；

2、本公司2009年度财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告客观公正；

3、2009年，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、规章制度进行规范运作，执行了股东大会的各项决议和

授权。公司董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为；

4、本公司关联交易定价客观公允，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，维护了上市公司和全体股东的利益；

5、监事会通过检查公司财务报告及审阅天职国际会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，认为该审计报告符合公正客观、实事求是的原则。

四、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了公司《内部控制自我评价报告》。

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表如下意见：

公司根据中国证监会、深圳证券交易所对上市公司内部控制制度的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身的实际情况，建立健全了覆盖公司生产经营各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。公司内部控制自我评价符合深交所《指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，是客观的、准确的。

五、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2009年度经审计的财务报告》。

上述第1、2、3、5项议案需报公司股东大会审议。 特此公告。

湖南天一科技股份有限公司

监 事 会

2010年2月10日