计划管理流程实施办法

1 该《意见》实施的目的

通过该《意见》，让各部门对计划管理流程的有充分的了解和认识，以便在工作中不产生疑惑并对本部门的工作有相应的督促作用。该《意见》是对公司制定的《计划管理流程》的一个补充说明。凡是这里没有提到的流程和内容。都按照公司的《计划管理流程》里面的内容执行，

2月计划考评流程图

各部门完成上月的计划审计监察部门计划督办审查并初步打分 有异议的工作进行复核经分管副总确认 诉向评审会反映行公布，并对合理的申评审结果由计划督办进报主管副总审核签字 评审会对考评结果进行复核并对有异议的评分讨论得分，确定终评结果 报总经理审批，审批后的计划考评表存档 3 月计划考评流程

3.1 各部门在每月的1号之前（包括1号）要将本部门的月计划

完成情况以如下表格的形式（

部门月进度计划完成表.doc）送达审计监察中心。

3.2 审计中心计划督办接到各部门的月计划完成表以后，根据完成情况和完成质量进行初步打分。对于某些有争议的完成工作，计划督办进行复核，复核的结果经分管副总的确认后再进行初步打分。 3.2初步打分的结果报分管副总，分管副总对计划督办无法确定的考评给出得分，也有权对已给处的分数进行合理化修正。对于有异议的工作项目不好得分时，可在考评小组会议上进行讨论得出结果。 3.3对于有争议的工作项目，月度评审会议上可以对其进行讨论并给出结果。月度评审会议上确定的考评将由计划督办把结果通知给各部门主管。

3.4部门主管如对考评结果有异议的，可与计划督办联系，如有合理的理由该评分可以经评审小组讨论给出合理的修正。但对于因事项无客观事实依据，仅凭主观臆断的申诉不予采纳。

3.5计划督办宣布结果2日后，无异议的情况下，报总经理审批。总经理审批后的考评结果将由审计中心转存档。

评审会议领导小组主要人员构成为：组长——孙总；成员——分管副总经理、财务总监、审计总监、人力资源部经理、计划督办等。根据特殊情况，可选择公司内部其他人员参加相关考核会议。 4计划考评得分标准

部门得分为每月工作项目得分的平均分。 考评的分数标准如下：

等级 A B C D 目标等级 挑战值 目标值 基准值 警戒值 定性等级 很满意 满意 基本满意 不满意 考分等级 5分 4分 3分 2分 等级定义：

A.挑战值：超出目标标准要求的理想值，计划中的关键节点并按时完成，对后续工作有重大影响；B.目标值：达到目标要求的标准值，即按照计划完成；C.基准值：没有完目标，但不影响其他部门工作，对公司年度目标没有影响（达到基本要求的指标值）；D.警戒值：未达到基本要求的指标值，对其他部门的工作有较大影响，影响了公司的年度目标。 5计划管理实施细则

5.1.对于有异议的工作项目，不能直接给出分数时，考评小组进行评审给出评审结果。考评小组对特殊的工作进行打分考评的结果可分为：

5.1.1加分：超出月/季/年度制定的计划之外的重要工作、为公司在政府、行业、社会各界赢得荣誉、提出合理化建议,并被绩效考评小组当场认可的；该工作是关键节点，并且按时完成或者提前完成，并给其他协作部门的工作奠定基础的，在部门得分的基础上可加0.5分，最高可加1分。

5.1.2扣分：该工作是关键节点，该工作不涉及外界因素（包括政府和居委会）和公司自身原因、因本部门的疏忽或者其他原因导致没完成，并严重影响其它部门工作，从而严重影响公司年度经营计划的将给予减分。减分标准在部门得分的基础上减0.1—1分。 5.2在月度计划工作中，该工作因受政府部门、公司自身原因及其他外界因素的影响，经协调在公司工作会议上得不到及时处理的工作给予3分的评分。

5.3 每月的28日之前，各部门要将本部门的下月工作计划制定完成，并经主管领导签字，为了节省时间，签字可以手签，也可以网签，网签必须由主管领导转发给计划督办。计划表形式可按如下表格的形

式报。部门月计划条报表

部门月进度计划工作表.doc。

6月计划实施过程中出现的问题

6.1月计划工作表报送完成以后，计划督办可按照计划的安排对各部门的计划进行跟踪检查，若有在月中或者月底前完成的计划，在某个计划完成的当日，部门主管以网络平台的方式通知计划督办。 6.2计划督办在平时的工作中，会不定期到各个部门进行工作了解，并根据计划中完成的日期进行复核。如发现某项工作存在无法完成的隐患时，计划督办可通过自行协调或者汇报给公司领导小组进行协调的方式将该工作予以处理。

6.3对于月进度计划表完成的工作，计划督办对某项工作存在疑问或者对完成日期不明的项目，可以进行复核和求证，并取得分管总的确

认。

6.4在工作中如有如有突发性事件、公司临时决定或外协单位不配合而导致某项计划不能按时完成，应及时进行计划更改申请，报到审计监察中心计划督办处，由计划督办报给评审小组批复。计划变更请填

写《计划增加或者变更申请表》

部门临时增加或者变更申请表.doc

6.5部门之间对于重大的、占用时间长的、专项的部门间协作，须提

跨部门协作单.doc出跨部门协作确认单，如下表，经部门领导审批确认后，

报给计划督办一份，协作部门要按时保质完成写作任务。该协作单可以作为月计划中的一项工作内容，视工作的难易程度和大小参与月工作的考核。对于零星工作或者不是特别重要的工作，需要其它部门协作，部门之间可以相互帮助解决，不需填写《跨部门协作确认单》。 7月度计划管理 7.1月度计划的编制原则

7.1.1月度工作计划编制应以保障年度工作计划和项目开发总体计划为前提，且每月要体现部门年度计划在本月的工作事项。 7.1.2月进度计划必须是本月工作中最重要的、占用时间长的、并且能给公司年度计划做出重大贡献的工作，杜绝避重就轻。 7.1.3各部门每项工作计划目标和结果描述都应有明确完成的时间节点和完成的程度，无法说明结果的，应以月底工作报告形式上报。不允许出现完成工作的百分之多少。

7.2各部门在上报月进度计划的完成情况和完成日期时，必须实事求，坚决杜绝瞒报和谎报完成结果。如发现类似情况，将在评审会议上进行通报批评，情节严重的由绩效考核小组对其做出处罚。 8年度计划的编写与管理

8.1 每年12月初，公司召开总经理办公会对当年度公司经营目标和年度计划执行情况进行分析，对待完成计划进行预测，并对下一年度经营环境和内部管理现状进行综合分析后，提出下一年度《公司年度经营目标和工作重点建议》。

8.2审计监察中心会同工程管理部，根据《公司年度经营目标和工作思路》，提出《公司年度经营计划编制纲要》，经分管副总审核、总经理审批后，于12月25日前下发各部门。

各部门根据《公司年度经营计划编制纲要》和各个《项目开发总体计划》，在12月10日前提出《部门年度工作计划（初稿）》。主要内容包括（年度部门业务重点和分解到月度的业务重点发展计划）。 8.3审计监察中心汇总各部门年度工作计划初稿，组织相关部门进行讨论，确保计划之间的协调和平衡。

8.4审计监察中心将以上各部门年度工作计划进行平衡汇总，在12月10日前形成《公司年度经营计划》（草案），并报总经理办公会进行计划评审。12月15日前审计监察中心下发总经理办公会评审意见，各部门根据评审意见，对部门年度工作计划（草案）进行修订，并再提交审计监察中心。12月20日前审计监察中心汇总形成《公司年度经营计划》，经总经理办公会审核，董事会审批后生效。

9员工月度计划的管理与考评

9.1员工月度计划的考核由部门主管或经理进行考核。因每个部门的工作都由具体的员工来完成，因此部门的及月进度计划应有每个部门分解到每位员工，各部门主管或经理对员工进行考核。这也是

每位员工绩效考核的依据。如下表

员工月度工作计划进度表.doc。该表每月应由部门

主管或经理进底报至人力资源部存档，作为绩效考核的依据。 9.2员工的月工作计划要与部门的月工作计划相符合。